Zweck

Der Devisenmarkt der VAE ist ein regionaler Kernmarkt für den Devisenhandel, der sich in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt hat. Gestützt auf Dubais vorteilhafte Position als Finanzzentrum des Nahen Ostens hat er eine große Anzahl von Forex-Brokern und Investmentinstitutionen aus aller Welt angezogen und deckt grenzüberschreitende Handelsbedürfnisse in mehreren Regionen ab, darunter Westasien und Nordafrika. Um Investoren zu einem umfassenderen und klareren Verständnis der tatsächlichen Betriebsbedingungen lizenzierter Devisenhändler in der Region zu verhelfen, reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam nach Dubai, VAE, um diese Felduntersuchung durchzuführen.

Vorgehen

In dieser Ausgabe reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam planmäßig in die VAE, um den Devisenhändler SwiftTrade zu besuchen. Nach öffentlichen Informationen lautet seine Büroadresse SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES.

Das professionelle und erfahrene Vor-Ort-Inspektionsteam reiste in dem Bewusstsein, Investoren strikt zu schützen, nach einem sorgfältig geplanten Reiseplan in die Vereinigten Arabischen Emirate, um eine Vor-Ort-Überprüfung des Brokers SwiftTrade durchzuführen, der sich an der genannten Adresse befinden soll.

Das Team kam reibungslos am Gebäude des Dubai World Trade Centre an, das sich im Kernbereich des Stadtzentrums von Dubai befindet. Es ist ein bekanntes, ultraluxuriöses Wahrzeichen-Ausstellungszentrum in der Gegend, umgeben von einem etablierten Geschäftsviertel mit einer ausgeprägten Geschäftsatmosphäre.

Nach einer umfassenden Suche am Außenbereich des Gebäudes wurden keinerlei Firmenschilder oder relevante öffentliche Informationen mit SwiftTrade gefunden.

Das Team betrat die Lobby im ersten Stock des Gebäudes und teilte dem anwesenden Personal ihr Anliegen mit. Nachdem sie eine einfache Informationsregistrierung und ein Gespräch abgeschlossen hatten, erhielten sie erfolgreich die Erlaubnis, den Lobbybereich zu betreten. Sie überprüften wiederholt das Mieterverzeichnis in der Lobby mit der Liste aller ansässigen Unternehmen, fanden jedoch keinen Eintrag, der mit SwiftTrade markiert war. Das Gebäude hatte kein Firmenschild für diesen Broker, und weder innerhalb noch außerhalb des Gebäudes war ein Logo des Unternehmens zu sehen.

Da die Adresse dem Geschäftsbereich entspricht, der an die Ausstellungshalle angeschlossen ist, gab es vor Ort keine klare eigenständige Bürobeschilderung für Suite 600, sodass es unmöglich war, die angegebene Etage zu erreichen, um den entsprechenden Standort zu bestätigen. Während des gesamten Prozesses wurde kein Bürobereich von SwiftTrade gefunden, weder eine offensichtliche Firmenbeschilderung noch ein entsprechender Sicherheitszugang. Bei der Vor-Ort-Inspektion konnte das Team den Empfangsbereich des Unternehmens nicht betreten, keine Fotos vom Empfangstresen oder dessen Logo machen, und es existierte kein Shared-Office des Brokers innerhalb des Adressbereichs.

Da der dem SwiftTrade entsprechende unabhängige Bürostandort nicht gefunden werden konnte und vor Ort kein zugänglicher Firmeneingang vorhanden war, war es völlig unmöglich, das Unternehmen zu betreten, um die Büroumgebung zu besichtigen. Es gab keine Möglichkeit, den Innenausstattungsstil, die Aktivitäten der Mitarbeiter oder andere damit verbundene Gegebenheiten zu beobachten. Die tatsächliche Beschaffenheit des Standorts entsprach in keiner Weise der vom Broker öffentlich behaupteten Büropositionierung.

Daher wird nach der Vor-Ort-Besichtigung bestätigt, dass der Broker SwiftTrade an der oben öffentlich angegebenen Adresse nicht existiert.

Fazit

Die Außenprüfer reisten wie geplant in die VAE, um einen Vor-Ort-Besuch beim Forex-Broker SwiftTrade durchzuführen. An seiner öffentlich angezeigten Geschäftsadresse waren keine relevanten Informationen wie der Firmenname des Brokers sichtbar, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen tatsächlichen Geschäftsstandort hat. Anleger werden empfohlen, nach umfassender Abwägung von Informationen aus mehreren Quellen umsichtige Entscheidungen zu treffen.

Haftungsausschluss

Die oben genannten Inhalte und Ansichten dienen nur zur Referenz und sind nicht die Grundlage für die endgültige Auswahl.