Zweck

Der Devisenmarkt der VAE ist ein regionaler Kern-Forex-Handelsmarkt, der sich in den letzten zwei Jahrzehnten allmählich entwickelt hat. Durch die Nutzung des geografischen Vorteils Dubais als Finanzdrehkreuz im Nahen Osten hat er eine große Anzahl von Forex-Brokern aus der ganzen Welt angezogen, mit hoher Marktaktivität und einem enormen Volumen an grenzüberschreitenden Transaktionen. Gleichzeitig gibt es Fälle, in denen die öffentlich bekannt gegebenen Adressen einiger Händler nicht mit ihren tatsächlichen Bürostandorten übereinstimmen. Um Anlegern zu einem umfassenderen Verständnis der tatsächlichen Betriebsbedingungen von Forex-Händlern in der Region zu verhelfen, haben wir einen Vor-Ort-Besuch in Dubai, VAE, durchgeführt.

Vorgehen

Dieser Besuch reiste wie geplant in die VAE, um eine Vor-Ort-Inspektion des Forex-Brokers DFM Invsting durchzuführen. Laut öffentlichen Informationen befindet sich seine Büroadresse im World Trade Centre (Rashid Tower) Sheikh Zayed Road P.O. Box: 9700 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.

Mit dem Auftrag, Anleger strikt zu schützen, reiste das Inspektionsteam, das über umfangreiche Erfahrung in der direkten Vor-Ort-Verifizierung verfügt, nach sorgfältiger Planung in die Vereinigten Arabischen Emirate, um eine Vor-Ort-Überprüfung des Brokers DFM Invsting durchzuführen, der angibt, sich an dieser Adresse zu befinden.

Nach erfolgreicher Ankunft im Zielgebiet ist zu erkennen, dass sich der Standort im Kern der Innenstadt von Dubai befindet. Er ist Teil der Nebengebäude einer örtlichen ultraluxuriösen Wahrzeichen-Messehalle, weist ein sehr hohes Maß an umgebender Prosperität auf und ist ein bekanntes geschäftliches Kerngebiet in Dubai. Allerdings wurden außerhalb des Gebäudes keine Firmenschilder oder Informationen zur Markenpräsenz im Zusammenhang mit DFM Invsting gefunden.

Die Inspektoren betraten die Lobby im Erdgeschoss des Gebäudes und absolvierten, nachdem sie dem Personal vor Ort ihren Zweck mitgeteilt hatten, die standardmäßige Besucherregistrierung und erhielten erfolgreich Zutritt zur Lobby. Jedoch stellten sie bei der Überprüfung der Verzeichnisschilder Stockwerk für Stockwerk im öffentlichen Bereich der Lobby fest, dass DFM Invsting im Verzeichnis der Mieter des gesamten Gebäudes überhaupt nicht auftauchte und es im Gebäude auch kein Logo des Brokers gab.

Da das Gebäude das dem Broker entsprechende Stockwerk nicht angab, gab es keine Möglichkeit, den genauen Standort des Unternehmens zu bestätigen. Die Inspektoren konnten das Zielstockwerk zur weiteren Überprüfung nicht aufsuchen, und natürlich bestand keine Möglichkeit, die Räumlichkeiten des Unternehmens zu betreten. Die Räumlichkeiten, die dieser Adresse entsprechen, sind kein Gemeinschaftsbüro, und während des gesamten Prozesses gab es keine Gelegenheit, die Rezeption des Brokers oder das Logo an seiner Rezeption zu fotografieren.

Da der konkrete Bürostandort des Unternehmens nicht bestätigt werden konnte, konnten die Inspektoren auch keinen als DFM Invsting gekennzeichneten Bürobereich betreten, um die interne Umgebung zu inspizieren. Aus den im Foyer ausgehängten Informationen über die Mieter konnten sie nur erfahren, dass die Anzahl der öffentlich registrierten Arbeitsplätze für die relevanten kleinen Finanzunternehmen, die im Gebäude registriert sind, nur 5 beträgt, was völlig unvereinbar mit dem Geschäftsumfang ist, den der Broker öffentlich offengelegt hat.

Daher wurde nach dieser Inspektion bestätigt, dass der Broker DFM Invsting an der oben genannten öffentlich bekannt gegebenen Adresse nicht existiert.

Fazit

Die Ermittler besuchten wie geplant die VAE, um einen Vor-Ort-Besuch bei dem Devisenmakler DFM Invsting durchzuführen. An seiner öffentlich angezeigten Geschäftsadresse konnten sie den Firmennamen des Brokers oder damit verbundene Informationen nicht sehen und konnten nicht bestätigen, dass der Broker dort tätig ist, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen echten öffentlichen Geschäftssitz hat. Anlegern wird empfohlen, Informationen aus mehreren Quellen zu überprüfen, bevor sie vorsichtige Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss

Die oben genannten Inhalte und Ansichten dienen nur als Referenz und sind nicht die Grundlage für die endgültige Auswahl.