Zweck

Der Devisenmarkt der VAE ist ein aufstrebender internationaler Offshore-Devisenhandelsmarkt, der in den letzten zwei Jahrzehnten entstanden ist. Dank Dubais vorteilhafter Position als globales Finanzzentrum hat er eine große Anzahl lizenzierter Devisenhandelsinstitute zusammengebracht und ist damit zum zentralen Handelsknotenpunkt im Nahen Osten mit der höchsten Devisenhandelsaktivität und einem relativ gut etablierten Compliance-System geworden. Um Investoren und Praktikern ein umfassenderes Verständnis der Forex-Broker in der Region zu vermitteln, haben wir einen Vor-Ort-Besuch in Dubai, VAE, durchgeführt.

Prozess

Dieser Besuch ist geplant, um in die VAE zu reisen und einen Vor-Ort-Besuch des Forex-Brokers Capital Sands durchzuführen. Nach öffentlichen Informationen lautet seine Büroadresse Burjuman Business Tower, 18. Etage, 1801 – Dubai – Vereinigte Arabische Emirate.

Ein professionelles und erfahrenes Inspektionsteam, das die Mission hat, Investoren strikt zu schützen, reiste gemäß einem akribischen Plan nach Dubai, VAE. Es wurde eine Vor-Ort-Überprüfung des Brokers Capital Sands durchgeführt, der angibt, sich an dieser Adresse zu befinden.

Das Team kam reibungslos am Zielgebäude an. Es liegt in Dubais luxuriösem Kernbereich und ist ein ultraluxuriöses Bürogebäude, umgeben von einem geschäftigen und pulsierenden Umfeld mit einer starken Geschäftsatmosphäre. Direkt neben dem Bürogebäude befindet sich ein angeschlossenes großes Einkaufszentrum mit vollständigen Wohn- und Geschäftseinrichtungen. An der Außenseite des Gebäudes wurden keine Firmenschilder oder Werbeinformationen im Zusammenhang mit Capital Sands gefunden.

Die Inspektoren betraten die Lobby im Erdgeschoss des Gebäudes, gaben ihren Zweck gegenüber den Sicherheitskräften und dem Personal an und erhielten nach einfacher Registrierung und Kommunikation erfolgreich die Erlaubnis, die Lobby zu betreten.

In der Lobby haben wir das vollständige Stockwerksverzeichnis eingesehen, das im Bürogebäude bereitgestellt wird. Das Verzeichnis listete die Namen aller ansässigen Unternehmen und ihre jeweiligen Stockwerksinformationen auf. Nach Durchsicht aller Inhalte fanden wir immer noch keine Informationen über Capital Sands und auch keinen Hinweis darauf, dass Einheit 1801 im 18. Stockwerk zu diesem Broker gehörte.

Da es im Verzeichnis keine Registrierung des Unternehmens gab, konnten wir keine Zugangsberechtigung zum 18. Stockwerk erhalten. Wir konnten das Zielgeschoss, das 18. Stockwerk, nicht erreichen, um den genauen Standort zu bestätigen, und wir konnten keine Bürobeschilderung des Unternehmens sehen. Während des gesamten Prozesses konnten wir das Firmengelände nicht betreten und auch keine Fotos von der Rezeption oder dessen Logo machen. Der Standort gehört nicht zur Kategorie des Gemeinschaftsbüros.

Da wir nicht in die entsprechende Etage gelangen konnten und keine verifizierbaren öffentlichen Mietinformationen vorlagen, konnten wir das interne Umfeld des Unternehmens, den Einrichtungsstil oder die Aktivitäten der Mitarbeiter nicht sehen. Es gab keinen Hinweis, der den normalen Geschäftsbetrieb bestätigen konnte, was völlig im Widerspruch zu der von diesem Broker behaupteten legitimen Büropositionierung steht.

Daher wurde nach der Vor-Ort-Inspektion bestätigt, dass der Broker Capital Sands an der oben genannten öffentlich ausgewiesenen Adresse nicht existiert.

Fazit

Das Besuchspersonal reiste planmäßig in die VAE, um einen Vor-Ort-Besuch bei dem Forex-Händler Capital Sands durchzuführen. An der öffentlich ausgewiesenen Geschäftsadresse konnten sie weder den Firmennamen des Händlers noch andere damit zusammenhängende Informationen sehen, was darauf hindeutet, dass der Händler keinen tatsächlichen Geschäftssitz hat. Anlegern wird empfohlen, mehrere Informationsquellen zu berücksichtigen und umsichtige Entscheidungen zu treffen.

Haftungsausschluss

Die oben genannten Inhalte und Ansichten dienen nur zur Referenz und sind nicht die Grundlage für die endgültige Auswahl.