Zweck

Der Devisenmarkt von Hongkong, China, ist ein ausgereifter und internationalisierter Forex-Markt, der sich in den 1970er Jahren entwickelt hat. Als wichtiger globaler Offshore-Finanzplatz zeichnet er sich durch ein solides Regulierungssystem, ein hohes Maß an Freiheit beim grenzüberschreitenden Kapitalverkehr sowie weltweit ausstrahlende Dienstleistungen aus. Er ist eine zentrale Basis für viele Forex-Broker, die ihr Asien-Pazifik-Geschäft ausbauen. Um Investoren dabei zu helfen, die tatsächlichen Betriebsbedingungen der Forex-Broker in der Region umfassender zu beurteilen, reiste das Inspektionsteam vor Ort nach Hongkong, China.

Ablauf

In dieser Ausgabe begab sich das Feldinspektionsteam wie geplant nach Hongkong, China, um einen Vor-Ort-Besuch beim Forex-Broker DAKIN durchzuführen. Auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, die seine Büroanschrift angeben, führte das Team eine Vor-Ort-Überprüfung des Brokers DAKIN durch, der angibt, in Suite 3509, 35. Etage, Tower Two Lippo Centre, Nr. 89 Queensway, Hongkong, ansässig zu sein.

Das Team traf erfolgreich im Lippo Centre Tower 2 ein, der sich im finanziellen Kernviertel Admiralty in Hongkong befindet, umgeben von mehreren erstklassigen Bürogebäuden und Geschäftsinfrastrukturen, mit einer sehr ausgeprägten Geschäftsatmosphäre. Das Team fotografierte und dokumentierte außerdem umfassend eine Panoramaaufnahme des Gebäudes.

Nachdem das gesamte Äußere des Gebäudes abgesucht wurde, konnte keine Firmenschilder oder sonstige öffentliche Hinweise gefunden werden, die den Schriftzug DAKIN trugen.

Das Team betrat die Eingangshalle im Erdgeschoss des Gebäudes, erläuterte dem Sicherheitsdienst seinen Zweck und erhielt nach Registrierung seiner Daten und entsprechender Absprache die Erlaubnis, das Gebäude zu betreten.

Nach der Ankunft in der Zieletage, dem 35. Stock, überprüfte das Team nacheinander den Bürobereich, der der Suite 3509 entsprach. Während des gesamten Vorgangs wurden keine offensichtlichen Beschilderungen im Zusammenhang mit {. 0} wurde gefunden, und die Etagepläne im Gebäude wiesen keinerlei relevante Informationen über diesen Makler auf.

Da die tatsächliche Identität des Unternehmens nicht bestätigt werden konnte und ohne vorherige Terminvereinbarung der Zugang zu den entsprechenden Büroräumen nicht möglich war, fotografierte das Team während des gesamten Vorgangs weder den Empfangstresen des Maklers noch dessen Logo. Es wurde bestätigt, dass der zu dieser Adresse gehörende Büroflächenbereich kein Co-Working-Space ist.

Als das Team versuchte, sich über die interne Situation zu informieren, wurde es von den Mitarbeitern höflich abgewiesen und konnte das Gelände nicht betreten, um die Inneneinrichtung zu inspizieren. Die Gesamtsituation vor Ort stand in völligem Widerspruch zu der Behauptung des Maklers, er habe an diesem Standort ein Büro.

Nach mehreren Vor-Ort-Überprüfungen wurde bestätigt, dass der tatsächliche Geschäftsbetrieb des Brokers DAKIN an dieser Adresse überhaupt nicht existiert. Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsdienst des Gebäudes ergab sich eine klare Antwort: Keine Firma mit dem Namen DAKIN ist jemals in das Gebäude eingezogen. Dies steht vollständig im Einklang mit dem Eindruck, der sich bei der Vor-Ort-Begehung ergab: Nach Ankunft wurde die Adresse zwar bestätigt, es wurden jedoch keine Informationen über den Broker gefunden, woraus geschlossen wurde, dass die hier vom Broker öffentlich angegebene Büroanschrift eine falsche Angabe ist.

Daher wurde nach der Vor-Ort-Inspektion bestätigt, dass der Broker DAKIN unter der oben genannten Adresse nicht existiert.

Fazit

Die Vor-Ort-Inspektoren begaben sich wie geplant nach Hongkong, China, um den Forex-Broker DAKIN vor Ort zu besuchen. An der öffentlich angegebenen Geschäftsadresse konnten sie keinerlei relevante Informationen, wie beispielsweise den Firmennamen des Brokers, feststellen, was darauf hinweist, dass der Broker keinen realen Geschäftssitz hat. Investoren wird empfohlen, ihre Entscheidung nach einer umfassenden Abwägung zu treffen.

Haftungsausschluss

Die oben genannten Inhalte und Ansichten dienen ausschließlich als Referenz und sollten nicht als Grundlage für die endgültige Auswahl herangezogen werden.