Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

AssetsHaus

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2021-11-26
Grund der Bestrafung Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin. Die Kriminellen treten als „Sparkasse Support Team“ oder „Sparkasse Großbritannien“ auf und verwenden das Sparkassen-Logo.

Offenlegungsdetails

Handelsplattform Assethaus.com: BaFin ermittelt Aktivitäten der Teredo Group Ltd – unbekannte Unternehmen firmieren unter dem Namen „Sparkasse“

26.11.2021 | Thema nicht autorisierte Geschäftshandelsplattform AssetsHaus .com: bafin ermittelt gegen tätigkeiten der teredo group ltd – unbekannte unternehmen, die unter dem namen „sparkasse“ gemäß § 37 abs. 4 kwg firmieren, die bafin möchte klarstellen, dass die teredo group ltd, St. Vincent und die Grenadinen, wurde keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen im Sinne des kwg erteilt. das unternehmen unterliegt nicht der aufsicht der bafin. die angaben auf der teredo group ltd. Webseite, AssetsHaus .com und die der bafin vorliegenden Informationen und Unterlagen den begründeten Verdacht begründen, dass das Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte betreibt/Finanzdienstleistungen erbringt. ein hinweis auf die teredo group ltd als verantwortliche gesellschaft findet sich nur auf der englischsprachigen website. diese website enthält auch einen hinweis auf eine weitere geschäftsadresse der gesellschaft in manchester, großbritannien. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Plattform treten unbekannte Personen/Unternehmen, die nicht zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören, unter dem Namen „Sparkasse“ mit Kunden in Kontakt. die kriminellen treten als „sparkassen support team“ oder „sparkasse großbritannien“ auf und verwenden das sparkassen-logo. Die Bafin weist darauf hin, dass sowohl der Name als auch das Logo unbefugt verwendet werden; dies begründet den begründeten Verdacht, dass hier betrügerische Aktivitäten verfolgt werden. nach dem kwg ist für den betrieb von bankgeschäften oder das erbringen von finanzdienstleistungen in deutschland eine erlaubnis der bafin erforderlich. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. informationen darüber, ob bestimmte unternehmen von der bafin zugelassen wurden, finden sie in der unternehmensdatenbank der bafin. Die Bafin, das Bundeskriminalamt (bka) und die Landeskriminalämter empfehlen allen, die Geld im Internet anlegen wollen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und vorher die nötigen Recherchen anzustellen, um nicht Opfer von Betrugsfällen zu werden der Betrug.

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Anhang

Screenshot der Quelle 1

Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Danger

2024-03-25

Meldung des Verdachts einer Straftat, die gemäß Artikel 178 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten strafbar ist (Ausübung von Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Finanzinstrumenten ohne die erforderliche Genehmigung oder Vollmacht)