Heute hat Axi sogar zu denselben verwerflichen Taktiken gegriffen wie diese betrügerischen Plattformen. Nur weil ein Kunde einen Gewinn erzielt hat – das Dreifache seiner Anfangsinvestition –, reichten Axi schlappe 14.000 US-Dollar aus, um hinterhältige Methoden einzusetzen, um Abhebungen zu behindern. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Bericht über den Vorfall und relevante Beweise. Abhebung: Hier ist der entscheidende Punkt! Am 27. März 2026 wurde der vierte Abhebungsversuch unternommen, insgesamt 104.381 US-Dollar. Hier beginnt die Geschichte. Axi begann, dieselben Tricks wie betrügerische Plattformen anzuwenden. Zuerst froren sie die Abhebungsberechtigungen des Kunden ein, sodass er keine Mittel abheben konnte, und sie erhielten keine E-Mail, die den Grund für die Unfähigkeit zur Abhebung erklärte. Der Kunde hatte keine andere Wahl, als sich an uns zu wenden, denn wir waren diejenigen, die Axi dem Kunden empfohlen hatten. Wir hatten zuvor behauptet, Axi sei sehr zuverlässig, habe eine hohe Markenbekanntheit und sei ein starkes und seriöses Unternehmen, und wir befänden uns in Gesprächen mit dem Kunden, um eine größere Geldsumme einzubringen, um ein Konto bei Axi zu eröffnen. Also musste ich den Kontomanager kontaktieren, der mir sagte, der Kunde müsse KYC abschließen. Bei anderen Kunden, die Geld verloren hatten, waren wir jedoch noch nie auf eine KYC-Anforderung gestoßen; KYC wurde immer zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung durchgeführt. Wir hatten noch nie eine Situation, in der Abhebungen durch die Forderung nach KYC blockiert wurden. Okay, da das der Fall ist, musste der Kunde mit Axi zusammenarbeiten, indem er alle komplizierten Dokumente vorlegte, die für KYC erforderlich sind. Die erste Anforderung war ein Adressnachweis: Kontoauszüge und Mobilfunkrechnungen waren ungültig; eine Wohnadresse, die mit den Nebenkostenabrechnungen (Wasser, Strom, Gas) des Kontoinhabers übereinstimmt. (Für einen vietnamesischen Kunden sind viele Häuser Privatwohnungen, und das Eigentum könnte auf die Namen der Eltern lauten. Dies allein reicht aus, um die meisten Kunden auszuschließen. Ich habe noch nie von einer Institution gehört, die Kontoauszüge als Adressnachweis ablehnt. Axi's Anforderung war aufschlussreich; sie ist eindeutig darauf ausgelegt, die Einreichung von KYC zu erschweren, mit dem Ziel, Abhebungen zu verhindern – es ist nicht so einfach, nur Gewinne zu erzielen und Verluste zu verhindern). Schließlich wurden die erforderlichen KYC-Dokumente vervollständigt. Aber das Ergebnis war nicht die Wiederherstellung der Abhebungsberechtigungen, und Axi sandte keine E-Mail-Benachrichtigung über die nächsten Schritte.