Unfähig, Geld abzuheben und Betrug zu verursachen.

Mit Hilfe von Paaraktivitäten als Köder werden sogenannte Aktivitätsgeschenke im Voraus gegeben, bevor Kunden die Regeln der Aktivität vollständig verstehen, um Kunden passiv zur Einzahlung von Geldern zu zwingen. Nach der Einzahlung versprach der Kundenservice, dass beide Parteien bei der Einzahlungsaktivität die Anforderungen erfüllt hätten und der Transaktionsbetrag abgehoben werden könne, wenn der Transaktionsbetrag 50% erreicht habe. Nachdem mein Freund und ich alle Anforderungen erfüllt hatten, konnten wir das Geld nicht abheben, weil ich ein neuer Benutzer war und eine fortgeschrittene Zertifizierung durchführen musste. Gemäß den Anforderungen der Anti-Geldwäsche-Vorschriften muss jeder zusätzlich 30.000 US-Dollar bezahlen, bevor Geld abgehoben werden kann.