Unfähig, große Geldbeträge abzuheben (der Kapitalbetrag entfielen 86%). Es behauptete eine gefälschte Mitteilung, dass die Monetary Authority of Singapore 10 % des Gesamtbetrags als Kaution verlangte, um Geldwäsche zu verhindern, andernfalls wurden die Gelder zur Überprüfung einbehalten. Es war ein Betrug