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    【连载1】一人分饰三角!揭秘GTS、上海恩贤、上海适玥的诈骗关系网

    摘要:GTS一人分饰三角色,自己给自己背书,骗取用户信任,实施诈骗。

      近日,密集的客诉指向一家持有ASIC授权的AR授权代表牌照的交易商——GTS,大量用户反映其已长期无法出金。在调查中发现,与其相关的上海恩贤、上海适玥两家公司其实为同一法人,也就是说,GTS一人分饰三角色,自己给自己背书,骗取用户信任,实施诈骗。

    无法出金状况持续已久

      根据张女士反映,其在GTS的账户已经长达两个月未能成功出金。

      2019年,张女士经朋友介绍得知GTS,彼时GTS在持有牌照的情况下,以上海适玥作为担保公司、以上海恩贤作为技术团队,进行跟单交易。张女士开户后成功入金。

    △ 入金记录流水

      2020年4月17日和4月20日,张女士分别提交了两笔出金申请,在后台均显示审核已经通过,并且在MT4里也可以看到已经完成了扣款。

    △ 出金申请记录

    △ MT4交易记录

      然而截止投稿,张女士却一直没有收到出金到账提醒。

    △ 银行流水记录

      发送给客服的邮件,也均未有回应。

    △ 邮件记录截图

      在GTS不能出金的同时,5月10号,GTS依托的上海恩贤团队,发布了退出清零公告,称受疫情影响,“国外平台方拟启动清盘程序”,即日起,恩贤将“配合启动退出清零计划”,并给出了客户资金兑付方案。

      方案显示,自2020年5月28日起,至2020年8月28日,恩贤将分16期,逐渐兑付本金,前六期每月兑付1%,后10期每月兑付10%。

      如此羞辱用户智商的兑付方案,真当别人看不出来是准备软跑路?

    GTS、上海适玥和上海恩贤

      GTS能有众多客户,不可能只是因为他持有一张AR牌照这么简单,毕竟这个牌照含金量也没有那么高,何况市场上有那么多同时持有多张FCA、ASIC牌照的交易商,其必然有一些新鲜的噱头。

      那就是“零风险+托管跟单”

      “零风险”,就是上海适玥存在的意义。通过包装一个基金公司,来为GTS资质背书。其宣称是辽宁省公益基金会下属理事单位。

      上海适玥通过作为GTS的劣后方为其提供担保,用户产生亏损的时候由适玥先行垫付承担亏损,这一点在下文张女士的交易记录中来详细分析;

      “托管跟单”,这一点由作为技术团队的上海恩贤实现。其宣称研发了一套“NEV交易软件”,“稳定运作七年”,客户托管跟单后每月可固定享受4%-6%的月收益。其交易模式更被夸大称“看懂的人集体失眠!”

      看起来相当稳健,交易在有牌照的券商,亏损有第三方基金公司扛,技术层面有专业的跟单团队操作。然而,这真的是一个完美的闭环吗?

      还是说,这三家不同行业的公司,根本就是同一个团队编造出来骗取信任的?通过天眼查发现,上海适玥和上海恩贤其实是同一个法人,名为佘理荪。

      而其中,上海适玥的官网地址只是GTS官网地址改了后缀而已。

      现在还认为这是完美的生钱闭环吗?

    “零风险” + “托管跟单”

      说回GTS的“零风险”+“托管跟单”模式,其就是就用户入金量拆分一部分进入上海适玥,构成所谓的“风险保证金”,将剩余的部分进行所谓的跟单交易,盈利时与上海适玥五五分成,亏损时由上海适玥补偿亏损。

      拿其“经典”的宣传案例举例,用户入金2500美金,其中500美金进入适玥的风险保证金,2000美金进行交易,每次交易1标准手,止盈650美金,止损400美金。

      止盈时,用户收益2000+650-2500=150美金,大概为6%月收益;

      止损时,亏损部分由适玥补偿后继续交易。

      这个算法和所有的资金盘算法一样,通过假定达到止盈止损点的极限情况来打造盈利公式,造成永不亏损假象,赢利点设置得比止损点高,65当然永远大于40了。

      然而事实交易中真的每次都能达到止盈点或者止损点吗?事实上,只要盈利低于亏损,永不亏钱的公式就不再成立。另外,真的能达到50%的胜率吗?

      比如盈利只有250,亏损达到400,适玥真的还会为你补偿损失吗?

      回头我们再看张女士的MT4交易记录。

      这张图可以看到张女士入金2500美金之后,立马500美金被打入适玥账户。

      第一次交易,亏损392美金,适玥打入392美金补偿;

      第二次交易盈利299.97美金,随后大头部分249.98美金再次打入适玥账户,张女士获得49.99美金;

      第三次交易盈利324.72美金,大头部分270.6美金再次进入适玥账户,张女士获得54.12美金。

      交易记录做得非常好看,但仔细查看其实可以发现,情况正如上文外汇天眼所说的,盈利低于亏损,但在张女士的交易记录中,盈利单比亏损单多,所以看起来并没有什么问题。

      说好的按照50%胜率计算呢?更何况实际交易过程中,是不是有能力达到50%胜率还难说。只能说,GTS和适玥打造的这个公式,条件太多,极其容易崩盘,而现在其不能出本金的情况,或许也是这个结局的映照。

    关于 GTS

      在GTS的首页里,有数条风险提示,分别指向其资质问题:牌照疑似套牌,牌照被撤销等;口碑问题:近期客诉密集;以及展业情况:实勘发现其展业地址不存在。

      在其关系族谱中,有3家相关白标分别是:

    Midas迈达斯 暂无监管 1.82
    CFAFX凯福 疑似套牌 1.37
    JDCFX金道成 套牌 1.37

      其中有一家已经埋下伏笔,外汇天眼将在【连载2】中继续深扒。

      其近期的客诉情况无需赘述,大量用户反映无法出金,加之上海恩贤发布的清退公告,投资者需保持警惕,保留证据,以便维权。

      GTS,天眼评分1.17分,当前客诉密集,且经深扒发现,其与宣传时列出的劣后方基金公司上海适玥和技术团队上海恩贤实为一家,一人分饰三角,通过“零风险托管跟单”吸引入金,现已无法出金。

      明日,外汇天眼将继续深扒,上海适玥、上海恩贤除了GTS之外,背后竟然还有两家平台,同样值得警惕!

      此外,外汇天眼实勘团队将直击上海恩贤办公场所,曝光恩贤真实的展业情况,敬请关注!

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