Khiếu nại mới nhất

Phát sinh gian lận

MiTRADE

Tại sao bạn không phù hợp thời gian giao dịch và các đường giá khác nhau?

Phát sinh gian lận

TRADING HUB

Tôi đã đầu tư 4000 USD vào Ekada Capital FX và giao dịch thông qua nền tảng Trading Hub của họ theo hướng dẫn của một người bạn. Khi tôi có tổng vốn là 32.891 USD, tôi đã rút 2.891 USD. Họ yêu cầu tôi phải trả 10% thuế cá nhân ~ 289 USD, tôi cũng đã trả, nhưng cuối cùng, tôi nhận được email thông báo rằng tài khoản của tôi liên quan đến rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp. Họ yêu cầu tôi nộp 10% số vốn hiện tại (10% * 35.000 = 3.500) USD nếu không tài khoản của tôi sẽ bị khóa. Tôi đã hỏi họ tại sao tài khoản của tôi liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp này, nhưng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng. Hiện tại tài khoản của tôi đã bị khóa và tôi không thể rút tiền. Tôi nghi ngờ đây là một nền tảng lừa đảo, điều chỉnh biểu đồ để tạo ra lợi nhuận ảo cho khách hàng, lôi kéo khách hàng đầu tư thêm tiền. Đôi khi tôi nhận ra rằng biểu đồ XAUUSD của họ khác so với biểu đồ từ các nền tảng uy tín chỉ trong thời gian giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu tôi sử dụng tín hiệu của họ để giao dịch trên một nền tảng khác, tôi sẽ gánh lỗ. Hiện tại tôi không thể lấy lại số tiền đã đầu tư (4.000 USD) và lợi nhuận (~30.000 USD - nếu đó là lợi nhuận thực)

Phát sinh gian lận

Dana

Luôn có một khoản thanh toán tự động và tôi muốn được hoàn tiền

Đã xử lý

HTFX

Tôi đã gặp người này trên IG. Người đó tuyên bố đang làm quản lý tài chính, và sau đó tôi đã tự đề nghị hỏi cách quản lý tài chính. Người đó đã dạy tôi vay tiền và yêu cầu tôi gửi 200.000 đồng, và nói rằng người đó sẵn lòng cung cấp 42.000 đô la Mỹ để giúp tôi gửi tiền. Sau đó, quá trình không có vấn đề gì, cho đến khi tôi muốn rút tiền, tôi được thông báo rằng tôi phải trả 6.000 đồng tiền thuế và phí, và 25.000 đồng là tiền đặt cọc 17.000 đồng mà người đó đã giúp trả trước. Cuối cùng, tôi bị nghi ngờ rửa tiền và được yêu cầu trả một khoản tiền đặt cọc. Kết quả là, tôi không thể rút tiền đặt cọc của mình hiện tại.

Phát sinh gian lận

INZO

Tôi đã trải qua một loạt những trải nghiệm đáng thất vọng với Inzo LLC, gặp phải nhiều vấn đề với dịch vụ môi giới của họ. Mọi chuyện bắt đầu từ quá trình xác minh, trong đó họ liên tục từ chối ID của tôi, cho rằng nó không hợp lệ. Mặc dù tôi đã dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ trực tuyến để khắc phục điều này, nhưng cuộc đau khổ tiếp tục khi họ tùy ý thay đổi đòn bẩy trên tài khoản của tôi. Ban đầu được quảng cáo là 1:500 theo các điều khoản và điều kiện của họ, họ tùy ý giảm xuống còn 1:30, trích dẫn yêu cầu quy định giả định cho khách hàng ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng điều này là sai. Sau những nỗ lực vô ích để giải quyết sự khác biệt về đòn bẩy, tôi tiếp tục giao dịch XAUUSD với một tài khoản MT5 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tuần trước, tôi gặp một trở ngại khác khi không có một trong số 125 cặp tiền tệ có sẵn, bao gồm cả XAUUSD, có thể giao dịch trên nền tảng MT5 của tôi. Theo lời khuyên của họ, tôi đã tạo một hồ sơ khách hàng mới với một địa chỉ email khác, chỉ để phát hiện rằng tất cả các cặp tiền tệ đều hoạt động trơn tru trên tài khoản tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền, họ đã giảm đáng kể số cặp tiền tệ có sẵn chỉ còn 35, đồng thời tăng mức chênh lệch và giới thiệu slippage đáng kể. Khi tôi hỏi về sự thay đổi đột ngột này, tôi được thông báo rằng nó là do yêu cầu quy định giả định, một lời nói dối khác. Thất vọng và cảm thấy bị lừa dối, tôi liên hệ trực tiếp với CEO Olga Lampadaridou, tìm kiếm giải quyết cho các vấn đề đang diễn ra. Rõ ràng là Inzo LLC đã gian lận, sai lệch thay đổi cho tuân thủ quy định và vi phạm các điều khoản và điều kiện của riêng họ. Những lời hứa về điều kiện giao dịch cụ thể trên trang web của họ đã chứng tỏ là đánh lừa, vì họ nhanh chóng thay đổi chúng sau khi tôi gửi tiền.

Phát sinh gian lận

INZO

Đây là nhà môi giới tồi nhất mà tôi từng giao dịch!! Sau 1 tuần giao dịch trên nhà môi giới này, mà không có thông báo, họ đã thay đổi các cặp tiền tệ mà tôi đang giao dịch với spread khác nhau và slippage lớn trên các lệnh của tôi. Các cặp tiền tệ này không được mô tả trên trang web của họ, cũng không có trên tài khoản demo của họ. Khi mở một tài khoản tiêu chuẩn mới, nó đi kèm với các cặp tiền tệ bình thường nhưng ngay sau khi gửi tiền, họ lại thay đổi các cặp tiền tệ! Ngoài ra, họ cũng đã thay đổi đòn bẩy từ 1:500 thành 1:20 mà không có thông báo. Sau khi đối mặt với họ trên trò chuyện trực tiếp, họ đã nói dối về mọi thứ. Những kẻ lừa đảo lớn này là một sự dối trá tuyệt đối! Đề cập đến điều này có trong điều khoản và điều kiện của họ, nhưng điều đó không đúng. Trò chuyện trực tiếp vô dụng với những người trả lời bạn mà không có bất kỳ kiến thức nào! Tôi sẽ đánh giá nhà môi giới này là không đáng tin cậy!!!! À, và sau khi bạn đã được xác minh đầy đủ, họ cũng yêu cầu bạn thực hiện xác minh qua video mà họ tuyên bố có trong điều khoản và điều kiện (một lời nói dối khác). HÃY TRÁNH XA KẾ HOẠCH NÀY!!!!

Phát sinh gian lận

DEUS

Tôi nghĩ rằng một hợp đồng swap đã lừa dối tôi. Xin vui lòng giúp đỡ tôi. Khi tôi nói rằng tôi muốn đăng ký một hợp đồng swap, hợp đồng đã được kết luận mà không có sự đồng ý hoặc chữ ký trên hợp đồng hoặc biểu mẫu đăng ký. Khi đăng ký hợp đồng, tôi được thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành một cách đơn phương mà không thông báo cho tôi về biểu mẫu đăng ký và điều khoản hợp đồng. Đáp lại điều này, tôi được thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành. Khi tôi cố gắng hủy bỏ, trung tâm dịch vụ khách hàng nói với tôi rằng nếu tôi hủy bỏ do một hợp đồng không được thông báo trước, tôi sẽ phải trả một khoản phạt bổ sung thay vì sử dụng các khoản tiền trong tài khoản hiện tại để có thể giao dịch và nạp/rút tiền. Tất cả các khoản tiền đã được gửi vào ngân hàng đều bị cách ly. Tôi đã cố gắng trả phạt bằng các khoản tiền trong tài khoản của mình, nhưng họ nói rằng tôi không thể. Liệu tôi có phải trả một khoản phạt vì đã ký hợp đồng mà không có sự đồng ý hoặc chữ ký trên hợp đồng hoặc biểu mẫu đăng ký? Tôi cũng tò mò. Nếu tôi phải trả một khoản phạt, tôi muốn biết liệu tôi có thể trả từ tài khoản hiện tại hay không. Tôi cần sự giúp đỡ gấp.

Phát sinh gian lận

BTC DANA

Tôi đã bị lừa đảo số tiền Rp. 101.000, xin hãy giúp tôi, đó là tiền của tôi để mua đồ ăn vặt

Phát sinh gian lận

Bitget

Vào ngày 3 tháng 6, họ đã mời tôi tham gia một khoản đầu tư được cho là có thể thực hiện, với số tiền là $880. Có vẻ như có một hợp đồng được cho là có thể, một giấy tờ nhận dạng và các video và ảnh chụp màn hình của các thủ tục đã nêu chỉ cần đầu tư nhiều hơn và nhiều hơn nữa để giải cứu vốn cho đến khi tôi mất tổng cộng $12,070. Bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi rất biết ơn.

Phát sinh gian lận

MIFX

Tôi đã khóa tài khoản của mình... nhưng nó vẫn bị trừ tự động

Phát sinh gian lận

MIFX

Đơn đặt hàng của tôi biến mất mà không chạm vào mức stop loss và take profit khi có sự đảo chiều giá

Phát sinh gian lận

BTC DANA

Tôi đã được đề nghị 20 triệu đồng mặt vì tôi không thể nhận được nó. Nếu tài khoản chưa đóng, xin hãy giúp tôi, anh em, với học phí và thức ăn hàng ngày.

Phát sinh gian lận

Bullet Global

Có vẻ như anh ấy đã có một TF với tôi nhưng nó vẫn chưa đến, vì vậy anh ấy bảo tôi nạp tiền vào tài khoản để tiền sẽ vào trực tiếp, nhưng thay vì thêm vào, tôi đã mất khoảng 350 nghìn

Phát sinh gian lận

Grand Capital

Grand Capital Đầu tiên, họ có một người đàn ông cho chúng tôi xem lợi nhuận trong tài khoản thực và bảo chúng tôi mở tài khoản tại Grand Capital. Sau đó, chúng tôi đã mở tài khoản. Chúng tôi phải nạp tiền vào đó. Tôi đã nạp 700 đô la và sau đó, số tiền đó đã bị rút khỏi tài khoản của tôi. Không ai nên tạo tài khoản với sàn môi giới này. Sàn môi giới này cướp tiền của mọi người.

Phát sinh gian lận

CapitalXtend

Tôi đã gửi 1.000 đô la vào nền tảng capitalxtend vào ngày 10 tháng 5, tài khoản 2100378467. Tôi đã giao dịch 2,8 lô vàng với phương pháp Martingale, và tài khoản của tôi đã mất 37 đô la. Tôi đã đăng ký rút 967 đô la, nhưng chưa được ghi có. Nền tảng cũng yêu cầu tôi cung cấp video, số điện thoại di động và xác minh tên thật, v.v. Tôi đã cung cấp tất cả nhưng rút tiền vẫn chưa được xử lý. Ai dám sử dụng một nền tảng như vậy khi tài khoản mất hàng trăm đô la và không thể rút tiền? Tôi báo cáo rằng nền tảng capitalxtend là một hệ thống Ponzi. Đừng gửi tiền. Hãy nhớ cẩn thận. Hình ảnh đính kèm.

Phát sinh gian lận

IQ Option

Xin chào, tôi tên là Daves Omar ninahuanca. 4 năm trước, tôi đã trải qua một số vụ lừa đảo trên các nền tảng khác nhau với btc, Etheriun và USD. Tôi đã mất vốn và sau đó tôi đã thử khôi phục với IQ option nhưng kết quả vẫn như vậy. Tôi đã rời bỏ các khoản đầu tư, nhưng trong một tháng qua, các công ty từ Hoa Kỳ đã gọi điện cho tôi để giúp tôi khôi phục vốn. Tôi đã tuân theo các quy trình mà họ yêu cầu và một lần nữa tôi bị lừa đảo. Tôi hy vọng có ai đó có thể giúp tôi khôi phục vốn của mình. Tôi đã mất hết tiền mặt...

Phát sinh gian lận

Equiity

Đó là những kẻ lừa đảo và kẻ thao túng, đừng tin vào những người này, họ giả danh là nhân viên của Bancolombia và đầu tư vào cổ phiếu của ngân hàng này, họ có hệ thống đánh lừa bạn để lấy thông tin của bạn. Nhưng tất cả những gì họ muốn là bạn để lại tiền cho họ và thậm chí có thể rút sạch tài khoản của bạn thông qua các trang thanh toán trực tuyến an toàn giả mạo PSE. Tôi không muốn thực hiện thanh toán cuối cùng vì họ đã đối xử tốt với tôi từ đầu cuộc gọi tôi nhận được từ số điện thoại mà tôi đã cung cấp ban đầu. Nhưng cuối cùng, vì tôi không muốn đồng ý, người phụ nữ đó đã gọi điện và bắt đầu la mắng tôi và muốn làm tôi cảm thấy tội lỗi bằng cách nói rằng gia đình và con cái của tôi sẽ bị tổn thương vì tôi là một người tầm thường không thể kiếm được 100 đô la. Cuối cùng, cô ấy la mắng tôi và tôi phải treo máy vì cách cô ấy đối xử táo bạo!! Đừng tin tưởng và báo cáo họ vì những người này là kẻ lừa đảo và bạn sẽ không thể lấy lại được tiền của mình. Và đừng quên rằng họ không được quy định.

Phát sinh gian lận

DEUS

Một người tên là Felicia đã tiếp cận tôi trên Instagram và tự giới thiệu là một nhà thiết kế. Felicia đã đề xuất kinh doanh với tôi và nói rằng thiết kế mà cô đang làm hiện đang được hợp đồng với một công ty Ý và cô sẽ bắt đầu kinh doanh ở Hàn Quốc nếu nhận được một khoản tiền đặt cọc. Một vài ngày sau đó, một công ty Ý liên hệ với tôi để ký hợp đồng với thiết kế của Felicia, và Felicia nói rằng cô sẽ đến Ý để ký hợp đồng. Trong khi ký hợp đồng với công ty Ý, tôi được thông báo rằng khoản tiền đặt cọc không được nhận vào ngân hàng của tôi, và khi tôi hỏi ngân hàng, nó đã được gửi đến Nga vài ngày trước. Tôi nói với khách hàng rằng tôi đã nhận được tiền trực tiếp từ một ngân hàng Nga và hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng. Anh ta nói rằng lý do hạn chế là do Ukraine và Nga đang trong tình trạng chiến tranh, và yêu cầu tôi gửi một email đến ngân hàng của anh ta từ Hàn Quốc và mở một tài khoản ngân hàng với thông tin cá nhân của anh ta. Tôi đã yêu cầu và gửi email để mở một tài khoản ngân hàng. Sau khi mở tài khoản ngân hàng, tôi xác nhận đã nhận được 1.500.000 USD và Felicia đã trao số tiền đó cho tài xế taxi mà cô đang lái ở Ý. Tôi nói với anh ta rằng tôi cần gửi tiền vào ngân hàng và cung cấp thông tin ngân hàng của tài xế taxi. Tôi nhận được thông tin ngân hàng, nhập thông tin ngân hàng và gửi tiền. Tiền đã được gửi đi bình thường, và sau đó anh ta nói với tôi rằng anh ta đã đặt một chuyến bay riêng đến Hàn Quốc và cung cấp thông tin ngân hàng của hãng hàng không. Tôi đã cố gắng gửi tiền bằng thông tin ngân hàng đó, nhưng ngân hàng đã bị chặn. Tôi đã gửi email cho ngân hàng và hỏi liệu tôi có cần dừng giao dịch và tăng giới hạn chuyển khoản không. Anh ta nói rằng tôi phải trả 3 triệu won bằng tiền Hàn Quốc và cung cấp cho tôi số tài khoản của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc, đó là các ngân hàng Hàn Quốc. Ban đầu, anh ta yêu cầu 3 triệu won. Tôi chỉ có 1,3 triệu won trong tài khoản của mình, và khi tôi liên hệ với anh ta để xem liệu anh ta có thể giải phóng nó nếu tôi gửi 1,3 triệu won, anh ta nói rằng anh ta sẽ làm điều đó. Vì vậy, tôi đã gửi tiền và gửi ảnh chụp màn hình. Tuy nhiên, chỉ có quyền truy cập vào trang web ngân hàng được giải quyết, nhưng việc tạm ngừng giao dịch không được gỡ bỏ, vì vậy tôi đã hỏi lại và được cho biết rằng chỉ có 1,3 triệu won trong số 3 triệu won đã được gửi, vì vậy việc tạm ngừng giao dịch không thể được gỡ bỏ. Và họ nói rằng tôi có thể giải quyết bằng cách trả thêm 2 triệu won, vì vậy tôi đã vay 2 triệu won và trả tiền. Nhưng cuối cùng, không thành công và tôi nhận được một email từ ngân hàng. Đó là 3 triệu won cho người Hàn Quốc, nhưng người nước ngoài yêu cầu thêm 3 triệu won, nói rằng phí gấp đôi. Tôi đã vay tiền và gửi 3 triệu won. Tuy nhiên, ngân hàng yêu cầu thêm 5,7 triệu won và nói rằng đó là khoản thanh toán cuối cùng. Tôi không có tiền, và cuối cùng, tôi nói với ngân hàng rằng tôi chỉ có thể vay 1 triệu won ở Hàn Quốc, vì vậy tôi đồng ý với 1 triệu won. Tôi hỏi liệu tôi có thể làm được không. Ngân hàng nói rằng họ sẽ chấp nhận yêu cầu và bảo tôi gửi 1 triệu won. Tôi đã gửi 1 triệu won, nhưng ngân hàng gửi email cho tôi nói rằng tôi có thể kích hoạt tài khoản đầy đủ nếu tôi trả 3 triệu won cuối cùng. Tôi không đáp lại. Báo cáo từ Hàn Quốc. Tôi tìm hiểu và phát hiện rằng một số hình ảnh Felicia gửi cho tôi là những hình ảnh có thể tìm thấy trên Google, và trang web ngân hàng mà Felicia nói với tôi là một trang web giả mạo với một trang web trùng lặp khác. Xin vui lòng giúp tôi. Xin vui lòng giúp tôi. Ngân hàng tôi đã gửi tiền đến.

Phát sinh gian lận

Fortuno Markets

Việc nạp tiền bằng QRIS đã thành công nhưng số tiền nạp không được cộng vào số dư tài khoản nạp 100 USD... hiện tại giao dịch đã thất bại, tình trạng là nghiêm trọng, đã gửi email nhưng không có phản hồi, hãy cẩn thận với Fortuno Market, đừng để xảy ra gian lận như của tôi... đánh giá nên là xấu.

Phát sinh gian lận

Bittra

Khi tôi cố gắng tăng vốn trong FX, một đại diện BITTRA/support giới thiệu cho tôi một tài khoản chuyển khoản, nhưng tài khoản đó mang tên một người nước ngoài, vì vậy tôi từ chối việc chuyển khoản. Tuy nhiên, đại diện BITTRA nói với tôi rằng họ chỉ có thể giới thiệu các tài khoản nước ngoài cho số tiền dưới 1 triệu yên, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển tiền vào tài khoản đó, nhưng dù tôi đã thúc giục họ bao nhiêu lần, không có phản hồi nào về việc xác nhận khoản tiền gửi cho đến khoảng 11:00 tối cùng ngày. Tối đó, cuối cùng tôi đã có cuộc trò chuyện với người phụ trách và được thông báo rằng tài khoản tôi đã chuyển tiền vào đã bị đóng băng. Tuy nhiên, không chỉ vậy, tài khoản giao dịch FX của tôi cũng bị đóng băng vì nghi ngờ rửa tiền, và tôi ngay lập tức được yêu cầu "chuyển khoản thêm tiền đặt cọc". Đây là một chiến thuật độc ác, khi họ cố gắng kiếm lợi nhuận lớn sau khi hoàn thành các giao dịch thị trường lớn, sau đó đóng băng không chỉ tài khoản chuyển khoản mà còn tài khoản chứng khoán. Ngoài ra, đối với việc chuyển khoản đặt cọc bảo đảm có hướng dẫn chuyển khoản bổ sung, người hướng dẫn khóa học đầu tư LINE (một "giả mạo" của cựu nhân viên ngân hàng Mizuho "Daisuke Karakama") đã gửi một bức ảnh giấy phép lái xe của mình như một bảo đảm cho việc chuyển khoản đặt cọc. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một "giấy phép lái xe giả" (được xác nhận tại đồn cảnh sát). Khi tôi chỉ ra cho BITTRA rằng đó là một vụ lừa đảo, tôi bị ép buộc rời khỏi nhóm nghiên cứu đầu tư FX vào sáng hôm sau. Sau đó, sau khi liên lạc nhiều lần với đại diện BITTRA trên LINE, tôi đã thành công trong việc đạt được sự hứa hẹn rút tiền từ tài khoản của tôi mà không cần chuyển khoản bổ sung, vì vậy tôi đã liên hệ với họ với thông tin tài khoản ngân hàng của mình, nhưng đại diện BITTRA ngừng liên lạc với tôi ngay lập tức. Hơn nữa, tài khoản LINE của người phụ trách BITTRA cũng bị xóa và không thể liên lạc với họ. Sau đó, phần mềm giao dịch do BITTRA cung cấp cũng bị ngắt kết nối từ máy chủ và sàn giao dịch dường như đã đóng cửa. Do đó, BITTRA đã bỏ trốn với số tiền trong tài khoản của tôi. Đồng thời, "người giả mạo Karakama Daisuke" cũng trở nên không thể liên lạc được. Hơn nữa, khi tôi kiểm tra với cảnh sát, phát hiện rằng tất cả các tài khoản ngân hàng tôi sử dụng để chuyển khoản đã bị đóng băng bởi nạn nhân của gian lận. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng mình là nạn nhân của một "sàn giao dịch độc ác". Sau đó, tôi phát hiện ra rằng người hỗ trợ của BITTRA có năm tài khoản LINE và sử dụng chúng cho các mục đích khác nhau, vì vậy anh ta có vẻ là một kẻ lừa đảo tái diễn. Tôi đã có cơ hội nói trực tiếp với họ một lần, nhưng giọng điệu của đại diện BITTRA là nam, không phải nữ. Ngay cả bây giờ, tôi sử dụng một tài khoản LINE khác để kiểm tra lịch sử đăng bài trên LINE của mình mỗi 10 ngày một lần, nhưng BITTRA vẫn chưa rút tiền từ tài khoản của tôi. Dựa trên những điều trên, BITTRA có thể được coi là một tổ chức tội phạm có tổ chức.