Khiếu nại mới nhất

Không thể rút tiền

BT Markets

Nếu tên của bạn có trên Zalo, xin đừng tham gia vào nhóm có tên "Investment Strategy Analysis" do Long Pham dẫn đầu. Có những hành động không cho phép rút tiền và thay đổi mật khẩu trên mt5, sau đó đốt tài khoản để chiếm đoạt. Đính kèm một bức ảnh của tên này trên Zalo (có thể là ảnh giả, nhưng ai nhìn thấy bức ảnh này sẽ bỏ chạy, nếu bạn tải lên, bạn sẽ mất tất cả)

Không thể rút tiền

BT Markets

Chưa thể rút tiền trong hơn 2 ngày và sau đó tiền vẫn không trở lại.

Không thể rút tiền

WCG Markets

Tôi đã gửi 18.000 USD vào sàn giao dịch và không thể rút tiền, sau đó số tiền đã tự động bị trừ bởi sàn giao dịch và không có lịch sử trừ.

Không thể rút tiền

OANDA

Tôi nhận được một cuộc gọi mời tôi tham gia vào một nhóm Telegram và Zalo đóng về chứng khoán. Trong nhóm, có một người tự gọi mình là Thầy Ngo Quốc Hùng và trợ lý của ông là Lan Anh. Họ nói đó là một nhóm chứng khoán, nhưng họ chuyển sang đầu tư vào vàng trên nền tảng Oanda. Ban đầu, cho các giao dịch, bạn sẽ nhận được hoa hồng 3%/lợi nhuận. Sau đó, tôi yêu cầu ông mở một tài khoản cá nhân, nạp tiền và giao dịch theo lệnh của thầy. Tôi chỉ có thể rút tiền một lần, lần sau nền tảng buộc tôi nâng cấp lên VIP, tôi phải trả một số tiền lớn, nếu không trả tiền tôi sẽ không thể rút tiền được. Đây là một nền tảng lừa đảo và nhóm người tự gọi mình là Thầy Ngo Quốc Hùng cũng là một nhóm lừa đảo, sử dụng các thủ thuật tâm lý, hô hào mạnh mẽ, trong nhóm, tất cả các đội xanh và đỏ đều đến để lôi kéo nhà đầu tư đầu tư tiền. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ can thiệp để giảm bớt khổ đau cho mọi người.

Đã xử lý

First Option FX

Nền tảng gian lận không cho phép rút tiền

Không thể rút tiền

WCG Markets

Tôi đã gửi 18000 USD vào tài khoản nền tảng WCGGroupLtd-Live: 372590 và sau đó tôi không thể rút tiền và số tiền đã tự động bị trừ mà không có lý do.

Không thể rút tiền

WCG Markets

Tôi đã gửi tổng cộng 18.000 USD nhưng không thể rút tiền và sàn giao dịch tự động trừ tiền của tôi.

Không thể rút tiền

WCG Markets

Tôi đã gửi 18.000 USD và không thể rút tiền. Sau đó, toàn bộ số tiền trong sàn giao dịch đã bị trừ. Gian lận trong sàn giao dịch.

Đã xử lý

MoneyMall

Tài khoản của tôi bị đóng băng và không thể rút tiền

Không thể rút tiền

INZO

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện phòng ngừa về trải nghiệm gần đây của tôi với một công ty môi giới. Sau khi gửi tiền kiếm được và giao dịch tích cực trong một tháng, tôi thấy mình trong tình huống ác mộng. Môi giới đột ngột buộc tôi tội gửi tài liệu giả mạo và từ chối trả tiền cho tôi. Mặc dù đã cung cấp tất cả các xác minh cần thiết trước đó, họ cho rằng tài liệu của tôi đã bị giả mạo hoặc không đủ. Cáo buộc này đến như một cú sốc, khiến tôi bị sốc và thất vọng. Họ không chỉ giữ lại tiền của tôi, mà còn làm hỏng danh tiếng của tôi bằng cách ám chỉ hành vi gian lận. Đây rõ ràng là một trường hợp của một công ty môi giới xấu lợi dụng lỗ hổng để tránh đáp ứng nghĩa vụ tài chính của họ. Lời khuyên của tôi cho các nhà đầu tư khác: hãy cẩn thận và nghiên cứu kỹ công ty môi giới trước khi giao phó tiền của bạn cho họ. Đừng trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo như thế này.

Không thể rút tiền

FXOpulence

Tôi đã đầu tư 1192140 INR tức là [13246 USDT]. Tôi đã gửi nhiều lần yêu cầu rút tiền nhưng sàn giao dịch này không chấp nhận yêu cầu rút tiền. Sàn giao dịch này đã gửi cho tôi email thông báo rằng việc rút tiền USDT không được thực hiện do bị tấn công mạng. Sàn giao dịch fxopulence này không trả tiền cho tôi.

Không thể rút tiền

INZO

Tôi sẽ đánh giá họ không đáng sao. Trong khi tôi đang giao dịch, họ đã thay đổi đòn bẩy của tôi từ 1:500 thành 1:20 mà không có bất kỳ thông báo hay cảnh báo trước. Khi tôi hỏi về sự thay đổi đột ngột này qua trò chuyện trực tiếp, họ trích dẫn lý do quy định, mặc dù đăng ký của họ tại SVG không yêu cầu thay đổi như vậy. Điều này có vẻ như một vụ lừa đảo đáng kể trên thị trường. Khi tôi quyết định rút tiền, họ yêu cầu tôi cung cấp video selfie nhiều lần, nhưng họ liên tục từ chối. Sau đó, họ yêu cầu một cuộc họp video trên Google. Mặc dù tôi đã chấp nhận, tôi phải đợi năm nhân viên của họ tham gia cuộc gọi và yêu cầu liên tục để xem ID của tôi. Hành vi này rất lạm dụng và bất thường đối với một nhà môi giới. Do đó, tôi đánh giá họ không đáng sao và khuyên người khác tránh xa họ.

Không thể rút tiền

StreamForex

Không thể rút tiền mặc dù số dư đã được khấu trừ

Không thể rút tiền

GNW

Tôi đã nạp tiền vào ứng dụng này và khi tôi cố gắng rút tiền, tôi không thể vì tôi chưa thực hiện được 100 giao dịch. Thậm chí khi tôi đang trong quá trình thực hiện 100 giao dịch, tôi cũng không thể đăng nhập.

Không thể rút tiền

TRADING HUB

Tôi nạp tiền vào EKADA CAPITAL FX (www.ekadafx.com) và giao dịch thông qua nền tảng giao dịch của họ (https://webtrader.tradinghub.app/). Khi tôi muốn rút tiền, họ không cho phép tôi rút tiền với lý do "Kính gửi quý khách hàng, xin chào! Quý khách đã nộp thành công thuế. Theo phản hồi từ phòng kiểm soát rủi ro, tài khoản của quý khách liên quan đến tiền gửi của người khác, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, và tài khoản đã bị khóa. Quý khách cần thanh toán 10% số tiền gửi trong tài khoản này (USD ... * 10% = USD ...), số tiền này chỉ được giữ trong tài khoản ví của quý khách như một xác minh về an toàn của quỹ. Vui lòng hoàn tất thanh toán trong vòng 24 giờ để tài khoản của quý khách có thể được mở khóa và rút tiền". Khi tôi hỏi tại sao tài khoản của tôi liên quan đến rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, họ chỉ trích một thông báo từ CBRC (Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc) và yêu cầu tôi thanh toán tiền gửi, không có giải thích thêm.

Không thể rút tiền

LION

Tôi đã mất 20.000 nhân dân tệ vốn gốc, và vẫn còn hơn 20.000 nhân dân tệ để rút. Nó đã bị trì hoãn. Hãy cho chúng tôi rút tiền nhanh chóng, xin vui lòng.

Không thể rút tiền

DEUS

Tôi đã vay tiền từ tài khoản của người khác, không phải của tôi, và đã được gửi 63.000 USD hai lần. Để ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng này để bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế, v.v., phòng quản lý rủi ro của chúng tôi tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt từng tài khoản, theo dõi xu hướng quỹ và hợp tác với các cơ quan quản lý của chúng tôi. Theo quy định của Cục Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), yêu cầu đặt cọc 30% số tiền gửi không phải là vốn chính cho tài khoản giao dịch của bạn theo Luật Chống Rửa Tiền năm 2020, và số tiền là 18.900 USD. Sau khi thanh toán đặt cọc, phòng quản lý rủi ro sẽ xem xét xem nguồn tiền có pháp lý hay không, và nếu không có vấn đề gì với quỹ, số tiền đặt cọc sẽ được trả lại vào tài khoản, rủi ro tài khoản sẽ được loại bỏ và các quỹ trong tài khoản có thể rút tự do. Theo thông báo của Cục Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN), số tiền đặt cọc yêu cầu phải được thanh toán trước 24:00 ngày 7 tháng 6 năm 2024, và chúng tôi mong bạn có thể điều chỉnh thời gian một cách hợp lý để tránh thiệt hại không cần thiết. Xin chào, tôi đã được cơ quan quản lý thông báo rằng tôi cần thanh toán 50% số tiền đặt cọc để xin gia hạn đặt cọc và họ sẽ gia hạn miễn phí trong 3 ngày. Gia hạn có thể được xử lý sau khi thanh toán hoàn tất, và hạn chót gia hạn là đến 24:00 ngày 10 tháng 6. Nếu không thanh toán đúng hạn, tài khoản giao dịch của bạn sẽ bị đóng băng, phải chịu phí rã đông cao. Do vậy, hiện tại tôi không thể rút tiền từ tài khoản hoặc tiến hành giao dịch với tài khoản này. Vì lý do này, tôi cũng tò mò liệu tôi có cần phải đặt cọc hay không. Một tay giúp đỡ đang cần thiết.

Không thể rút tiền

CICC Futures

Hôm nay tôi muốn trình bày vụ việc của mình vì ngày hôm qua tôi đã đầu tư $40 vào ứng dụng này. Tôi chỉ rút được $20, hôm nay tôi muốn thực hiện nhiệm vụ để rút thêm $20 nhưng không được phép. Nó yêu cầu tôi nạp thêm $47 để có thể rút tiền, tôi đã nạp tiền, "nhiệm vụ" đã hoàn thành nhưng tôi không thể rút tiền. Tổng cộng tôi đã đầu tư $87 vào ứng dụng này và chỉ rút được $20. Nếu bạn có thể giúp tôi khôi phục khoản đầu tư, tôi sẽ rất biết ơn. Tôi cũng để lại hình ảnh nơi bạn có thể thấy liên kết để thực hiện chuyển khoản qua binance.

Không thể rút tiền

FXOpulence

Tôi đã đầu tư bằng tiền mặt của mình [Vay vàng] tức là 5 lakh rupees [5555 USDT] vào tháng 3 năm 2024 sau đó tôi đã gửi nhiều lần email cho fxopulance rút tiền USDT của tôi nhưng họ đã gửi email cho tôi 2 hoặc 3 tháng rằng chúng tôi không chuyển tiền USDT do bị tấn công mạng, sau đó sau 3 tháng nhà môi giới fxopulance không trả tiền cho tôi

Không thể rút tiền

StoneX

Sau khi yêu cầu tôi đăng ký cổ phiếu công khai, tôi được thông báo rằng tôi đã trúng đăng ký, ràng buộc số tiền của tôi và được yêu cầu rút toàn bộ số tiền, vì vậy phí là 18 triệu won. 25% số tiền vay 20 triệu won. Chi phí cho dịch vụ chuyển tiền nhanh là 15 triệu won. Sau khi thanh toán, họ nói tôi hiện phải trả 36 triệu won tiền thuế thu nhập từ vốn. Họ nói rằng tiền sẽ bị đóng băng nếu tôi không gửi tiền vào hôm nay. Các tài khoản đều là giả. Liệu tôi đã bị lừa đảo? Tôi đã đặt quá nhiều tiền vào đó.