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摘要:上個月底,外匯天眼發布了曝光文「警惕!Saafan Markets詐騙受害者數千萬!假老師誘騙使用黑平台,系統惡意爆倉不出金」,提到一位投資人因誤信假投資廣告而參加「520複利計畫」並入金到Saafan Markets,結果遭到惡意爆倉的經過,以此提醒用戶留意這家外匯券商。今天我們要繼續分享另外一位外匯天眼用戶遭到詐騙的經過,幫助大家更了解Saafan Markets的犯罪手法。
上個月底,外匯天眼發布了曝光文「警惕!Saafan Markets詐騙受害者數千萬!假老師誘騙使用黑平台,系統惡意爆倉不出金」,提到一位投資人因誤信假投資廣告而參加「520複利計畫」並入金到Saafan Markets,結果遭到惡意爆倉的經過,以此提醒用戶留意這家外匯券商。
今天我們要繼續分享另外一位外匯天眼用戶遭到詐騙的經過,幫助大家更了解Saafan Markets的犯罪手法。據了解,受害者同樣是在臉書上看到了一則投資理財廣告,因為好奇而與窗口聯絡,之後被介紹認識一位「Max」老師,並且與助理「王明」加了LINE,接收各種強勢股操作資訊。不久後,受害者被告知近期有一個「520複利計畫」,可以操作黃金差價賺取豐厚利潤。
原本受害者擔心這樣的高獲利通常伴隨高風險,但老師一再表示會帶領大家操作大行情來穩定獲利,可以保證資金安全沒有問題。因此,受害者考慮過後便下載了Saafan Markets的APP,並且小額入金試水溫,結果確實有不錯的報酬率。然而,就在受害者總共加碼入金新台幣200萬元時,卻因為老師的失誤而爆倉,所有資金全數歸零。
為了不讓帳戶負餘額影響信用,加上老師保證1週內幫忙賺回損失的資金,受害者因此向Saafan Markets平台借了信用金新台幣600萬元,請老師代操,同時也向銀行抵押房屋借錢,準備用來還給平台。果然沒多久她就發現老師已賺回所有虧損。
此時受害者已從銀行借到房屋貸款800萬元,眼看大行情機不可失,她決定將除了歸還Saafan Markets信用金600萬元外,再加碼200萬元繼續錢滾錢。然而,某天她向平台申請出金926000USDT,卻被告知必須先繳納30%資本利得稅才能出金。
由於受害者已經押上所有身家,實在繳不起這筆錢,因此向老師、助理、客服詢問是否有辦法先周轉資金。然而,她竟遭Saafan Markets客服封鎖,而老師、助理都退出聊天,投資群組也全部被強制解散。至此,受害者才驚覺自己遇到假投資詐騙,於是立即報警並向外匯天眼求助,希望有機會拿回被騙走的資金。
在外匯天眼官網查詢Saafan Markets,我們會看到其註冊國家為聖露西亞,是東加勒比海鄰近大西洋的島國,據悉並未提供金融衍生品監管,這表示這家券商實際上是極具詐騙風險的黑平台。
從外匯天眼官網收錄的資訊可以看到,Saafan Markets成立時間不到1年,目前不但沒有使用交易軟體,展業區域與監管牌照也都存疑,加上過去3個月未解決客訴過多,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.07。
目前受害者提供外匯天眼的Saafan Markets官網已經無法連線,使用WhoisDog可知其設立時間為2024/5/15,只有註冊1年,預計在2025/5/15就會到期,看起來已經停止運作。
值得注意的是,在網路上搜尋Saafan Markets,會找到另外2個網址nxtop.com與saafanmarkets.com,目前都可以正常連線,而且網站內容也都一模一樣,都沒有支援中文。這種手法常見於一些不法平台,嘗試透過多個網域來分散注意或混淆投資人,以此增加查證的難度。
透過WhoisDog查詢www.nxtop.com,會看到其設立時間最早(2016/10/13)在2023/4/12更新過;saafanmarkets.com則是在2024/3/15設立,2024/3/18更新過,都早於外匯天眼收錄的網址,推測前2個網站可能是在不同的市場或地區運作,暫時還沒跑路,但基本上應該屬於同一個集團。
最後,外匯天眼要再次宣導,如果你想知道一家美股、期貨、外匯經紀商的營運狀況和潛在風險,可以透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認其監管情形、用戶評價、關係族譜、天眼實勘、整體評分,幫助你有效過濾掉有問題的黑平台及假券商,遠離詐騙集團的投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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由於現在假投資詐騙過於猖獗,導致許多民眾一聽到美股、期貨、外匯交易,往往會感到緊張與不安。其實,這些投資標的都是很正常的理財工具,關鍵在於如何挑選合適的經紀商。今天,外匯天眼將以香港券商FirstGold第一金為例,分享交易商應該關注的重點。
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10/3,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Atex coin的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。