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摘要:今年1月,由於不少投資人來信詢問MultiBank Group大通金融集團的評價,外匯天眼曾發布關於這家經紀商的測評文章供大家參考。然而,最近我們收到用戶針對該平台的投訴,查證後發現市面上竟出現仿冒的詐騙平台。
今年1月,由於不少投資人來信詢問MultiBank Group大通金融集團的評價,外匯天眼曾發布關於這家經紀商的測評文章供大家參考。然而,最近我們收到用戶針對該平台的投訴,查證後發現市面上竟出現仿冒的詐騙平台。
根據受害者的分享,他是在某個交友APP認識一位香港網友,並且與對方加了LINE。之後兩人偶然聊起與投資有關的話題,由於這位網友自稱是在台北的證券業上班,最近靠著做外匯波段交易賺了不少錢,並表示可以帶領他一起獲利,因此受害者先下載在幣安註冊帳戶並購買USDT,接著又點擊對方提供的連結安裝投資APP。
值得注意的是,原本網友提供給受害者的網站遭到165全民防騙網封鎖,讓他感覺有點奇怪,但對方表示這是很常見的誤報,隨後提供了另一個可以正常使用的連結。受害者因此沒有多想,便按照指示註冊了帳戶。
接下來受害者聽從網友的指示,在仿冒大通金融的APP裡入金,並且開始跟單操作外匯波段交易,結果發現一切就如對方所說,他的帳戶很快擁有相當不錯的帳面獲利。
由於獲得超乎原本預期的獲利,受害者因此輕忽了潛在的投資風險,為了獲得更多收益而陸續入金。同時受害者發現網友的帶領實在很精準,幾乎每次交易都是穩賺不賠,甚至其中一筆交易就為他賺到25549.937USDT。
過了一段時間,受害者認為獲利得差不多了,決定向平台申請出金,但沒多久就收到第三方軟體的客服回覆,對方表示由於他的收益達新台幣121萬元,必須先繳所得稅獲取憑證,之後才能把錢領出。
原本受害者心想賺了錢繳稅很合理,便想辦法湊齊了這筆款項。然而,隔天他又收到客服回覆,聲稱司法部查到他的帳戶疑似洗錢,必須再繳納查核金,確認沒有問題後會再補償2%的延誤費。受害者對此愈想愈不對勁,認為自己碰到假投資詐騙,於是立即撥打165反詐騙專線報案,同時也向外匯天眼爆料,提醒大家小心這個假冒大通金融集團的黑平台。
原本我們根據受害者提供的資料,想進入這家仿冒大通金融集團的網站收集更多情報,卻發現目前網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢會看到網站是在2023/9/4設立,並且只有註冊1年,預計在2024/9/4到期,只剩下不到4個月的時間,推測目前網站已遭放棄,但不排除有另外開設新網站繼續行騙的可能性。
其實在外匯天眼官網搜尋大通金融集團,也可以找到不少仿冒平台,而Datongjt就是其中一例。根據我們收集的資訊,這家交易商就是以大通金融集團名稱為LOGO,但實際上不但展業區域存疑,也找不到有效的監管牌照資訊,網址又與正版券商相去甚遠,一看就有問題。
目前Datongjt的官網也一樣處於無法連線的狀態,以WhoisDog查詢可知其設立時間是2022/4/11,在2023/4/12更新過,預計於2025/4/11註冊到期,目前看起來應該也已經爆雷跑路。
最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分,並且仔細比對官方網址,避免落入黑平台與假券商的詐騙陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。