摘要:上個月外匯天眼發布了曝光GDS這家黑平台的文章「誆稱入金10萬保證獲利160萬,假冒金管會拒絕出金逼匯款」,揭露該平台假冒活動媒合社群,以家有寶寶的父母做為詐騙對象的做案手法。
上個月外匯天眼發布了曝光GDS這家黑平台的文章「誆稱入金10萬保證獲利160萬,假冒金管會拒絕出金逼匯款」,揭露該平台假冒活動媒合社群,以家有寶寶的父母做為詐騙對象的做案手法。
文章發布不久,我們又陸續收到其他外匯天眼用戶針對GDS的爆料。一位受害者表示,她是在網路上看到兒童模特兒徵選活動,為了幫孩子報名而與窗口加了LINE,隨後又被轉介給一位暱稱為「雅錡」的助理。
受害者在助理的引導下加入一個「童心協力繁星媒合」的群組,之後又參與裡面的轉帳抽紅包活動,結果竟然中了2000元並成功入帳,因此逐漸卸下防備,就這樣落入詐騙集團的陷阱。
某天,媒合群組的執行長楊駿鍠傳給受害者一個繁星企劃方案,表示目前有個難得的投資機會,只要入金5萬以上,就可以獲利13-22倍。受害者出於信任的緣故,沒有多想就點擊對方提供的連結,到GDS的官網註冊帳戶,並且匯款新台幣25萬元(7866USDT)到指定的錢包地址。
受害者按照執行長的指示設定帳戶,隨後登出讓對方做交易,不到1小時就被告知操作完畢,登入一看發現帳戶餘額高達3559359元,換算下來獲利超過14倍,一切似乎都相當順利。
接下來這位假老師在教受害者如何申請出金時,表示為了避免她被群組裡其他成員借錢或騷擾,需要先退出群組。受害者雖然覺得有點奇怪,但為了把錢領出來,還是按照對方的指示行事。然而,原本說好3-4個小時就會到帳,但受害者等了一整天卻遲遲沒有下文。
受害者向助理詢問出金事宜,對方聲稱是因為金流公司假日休息的關係,加上當時快要過年,所以會延後出款。受害者愈想愈不對勁,便向執行長表示只要拿回25萬元本金就好,結果卻遭到不讀不回,因此驚覺自己碰到假投資詐騙,而她投入的資金恐怕已凶多吉少。
根據外匯天眼官網的查詢結果,GDS這家交易商成立不到1年,我們不僅不清楚該平台的展業區域,也查不到任何相關的監管牌照資訊,加上目前已爆出多起交易糾紛,因此判定其牌照指數與風控指數為0,天眼評分只有1.04。
此外,2/3也有另一位外匯天眼用戶發布曝光文章,而她的遭遇與本篇受害者十分相似,同樣是被媒合群組推薦的投資專案詐騙,不但被踢出群組,還被要求必須繳納10%的資金證明,後續更以金流問題、稅金、押金等藉口持續索要費用,導致她損失了好幾百萬。
上次外匯天眼曝光GDS時,該平台的官網還正常運作,但如今我們發現網站已經無法連線,進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則可以知道其設立時間為2023/11/27,到現在還沒有3個月,而且只有註冊1年,預計於2024/11/7到期,與詐騙平台的免洗網站特徵相符,推測很可能已經爆雷跑路,但不確定是否有轉移陣地繼續行騙,還請所有投資人留意LOGO與名稱類似的平台。
最後,外匯天眼要呼籲大家,使用任何經紀商或投資平台前,一定要記得確認其合法性與安全性。如果你想知道一家美股、期貨、外匯券商是否可靠,可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你識破黑平台的真面目,遠離詐騙集團的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。