摘要:近年來由於網路科技進步,線上投資的風氣愈來愈興盛,但同時市面上也出現許多打著投資名義進行詐騙的黑平台。日前,新北市板橋派出所就接獲一位民眾報案,懷疑自己碰到了假投資詐騙。
近年來由於網路科技進步,線上投資的風氣愈來愈興盛,但同時市面上也出現許多打著投資名義進行詐騙的黑平台。日前,新北市板橋派出所就接獲一位民眾報案,懷疑自己碰到了假投資詐騙。
據了解,這位住在新北、以會計師為業的劉姓受害者是在臉書上看到一則關於投資股票,因為出於好奇而與窗口加了LINE,之後又被邀請加入飆股群組,並且聽信假助理的話術,在假網站註冊帳戶並入金。
劉男依照投顧公司的指示操作交易,果然有相當不錯的獲利,因此接下來的1個月,他為了放大投資收益,又陸續透過匯款、面交等方式加碼入金,總共投入約新台幣300萬元。
然而,就在劉男認為獲利已經達到預期目標,決定向申請出金時,平台客服卻以各種理由拒絕與拖延,甚至聲稱由於他的新股申購餘額不足,目前帳戶已變為負數,必須再支付新台幣180萬元才能繼續操作與提領。劉男認為平台的做法並不合理,思來想去總感覺不太對勁,因此決定打電話向住家附近的警局通報與諮詢。
聽完劉男的敘述,員警立即指出這是相當典型的假投資詐騙。為此警方迅速成立專案小組,並且請劉男假裝沒識破詐騙,與對方討論面交事宜,最終相約在板橋區第二運動場碰面。
面交當天,自稱是平台專員的洪男與盧女準時現身,向受害者索要儲值款項,事先在周圍埋伏的員警抓準時機上前包夾,當場將這2位車手制服,並且查扣了假收據、假文件、手機、點鈔機等證物,訊問後將他們依詐欺罪移送偵辦。後續將根據最新得到的線索,深入追查其他犯罪同夥。
2月上旬,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為FXVERIFIEDTRADES的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.fxverifiedtrades.com
地址:66 Great Suffolk Street, London, United Kingdom, SE1 0BL
信箱:support@FxVerifiedTrades.com
根據外匯天眼官網的查詢結果,FXVERIFIEDTRADES是成立不到1年的交易商,目前我們並不清楚其展業區域,也查不到有效的監管牌照資訊,因此判定該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有1.07。
截至本文發布之際,FXVERIFIEDTRADES的官網仍可以正常連線,並未支援中文介面。雖然網站乍看之下相當正常,但其帳戶類型簡介似乎暗示能提供投資人35-85%獲利,感覺並不單純,存在詐騙疑慮。
使用WhoisDog查詢FXVERIFIEDTRADES的官網,會發現其設立時間為2022/2/8,但是在2024/1/11才更新過,到現在只有1個多月,而且預計在2025/2/8就會到期,看不出有長期經營的跡象,還請投資人多加留意。
有鑑於現在假投資詐騙手法層出不窮,外匯天眼建議大家投資最好使用合法、受監管的交易商與平台,以免蒙受不必要的損失。如果你想知道一家美股、期貨、外匯券商是否安全,可以透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報,幫助你避開各種投資地雷與陷阱。
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隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。