摘要:近年來線上投資風氣興盛,愈來愈多民眾透過網路接觸各式各樣的投資平台,結果卻不慎落入詐騙集團的陷阱。日前外匯天眼就收到一位受害者針對PAXOS這家交易商的爆料,下面讓我們一起了解事情的詳細經過。
近年來線上投資風氣興盛,愈來愈多民眾透過網路接觸各式各樣的投資平台,結果卻不慎落入詐騙集團的陷阱。日前外匯天眼就收到一位受害者針對PAXOS這家交易商的爆料,下面讓我們一起了解事情的詳細經過。
一開始,受害者是在社交平台上認識一位男網友,兩人相談甚歡,因此互相加為LINE好友。之後對方在閒聊時,經常有意無意提到投資的話題,並且不斷提醒她理財的重要性,為接下來的勸誘做預備。
某天,男網友向受害者推薦「流動性礦機」這種賺錢方式,宣稱跟定存一樣安全,即使是最低的配備也能每天賺0.3%,還說自己已經投資5-6年了,並且賺到買房子的錢。受害者見對方態度如此積極,有點不好意思拒絕,於是決定嘗試看看。
男網友見受害者有意了解詳情,便表示如果投資1萬美元的礦機,每天的收益可以翻倍變0.6%,5萬美元的礦機則是每日獲利0.8%。不過由於受害者是第一次做這種投資,因此決定先投入新台幣2萬元。
在男網友的帶領下,受害者透過MAX交易所與imtoken錢包購買加密貨幣,並點擊對方提供的連結,到PAXOS官網註冊帳戶與完成入金,之後一切就如對方所說,每天都能看到帳戶金額持續增加,而她也因此又加碼新台幣15萬元。
不久後,受害者眼看帳戶的本金加收益高達12574.62USDT,認為已經遠超過原本的預期,便打算向平台申請出金,但很快就發現提領失敗。她向客服詢問這是怎麼回事,結果被告知因為系統判定其帳戶有安全風險,必須先付總額50%的保證金進行核實,確認沒問題後就會歸還這筆錢。
原本受害者想著趕快把錢領出來,便向客服要了匯款地址,但沒多久就察覺到事情不太對勁,接著便透過網路搜索查到被男網友盜用照片的本尊,確定自己碰到了假投資詐騙。受害者決定報警求助,同時也提供曝光資料給外匯天眼,希望能幫助其他投資人盡早看清PASOX的真面目。
透過外匯天眼官網查詢PAXOS,可以看到這是成立僅2-5年的交易商,我們不但查不到與之相關的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,而且又收到好幾位用戶的爆料,因此認定該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有1.44。
根據2023年2月的受害者爆料,PAXOS之前是使用另一個網址,投資人入金後發現帳戶被凍結,完全無法登入,他想要向客服了解為何會這樣,卻沒有得到任何回應,之後網站就無法連線,顯然已經轉移陣地。
目前PAXOS的官網仍然可以正常連線,其公司簡介宣稱從2012年開始營運,在全球有超過350位員工與5億美元的基金,但我們卻找不到能保障投資人的金融監管牌照,因此對這家交易商的安全性存疑。
使用WhoisDog查詢PAXOS的網站,我們會看到其設立時間是2002/9/7,但是在2023/8/3曾更新過,正是被其他受害者曝光後幾個月後,推測應該是收購網站打算做短線詐騙,因此預計2024/9/7註冊就會到期,還請所有投資人務必小心這個黑平台。
在假投資詐騙愈來愈氾濫的今日,外匯天眼要呼籲所有用戶慎選經紀商,尤其是網路廣告或網友推薦保證獲利的賺錢管道,絕大多數都是詐騙黑平台。若你不確定一家美股、期貨、外匯交易商是否可信,請透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜等情報,嚴格把關你的資金與交易安全。
在進行交易前,務必先到
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。