摘要:去年台中市刑大偵七隊接獲多位民眾報案,表示被假網友與假老師鼓吹投資加密貨幣,展開深入調查後發現關連受害者有134位,平均年齡落在50-60歲,總計財損約新台幣1.8億,其中一位受害者就被騙走1822萬。
自從比特幣問世以來,加密貨幣為金融領域帶來極大的轉變,而且隨著區塊鏈與各種技術發展,其影響力逐漸擴大,受到愈來愈多投資人重視,相關的金融商品與合約也愈來愈多元,更帶起一波投資熱潮。
然而,去年台中市刑大偵七隊接獲多位民眾報案,表示被假網友與假老師鼓吹投資加密貨幣,展開深入調查後發現關連受害者有134位,平均年齡落在50-60歲,總計財損約新台幣1.8億,其中一位受害者就被騙走1822萬。
警方循線追查發現與這些受害者聯絡的「幣商」,竟是在台中經營服飾店的陳姓女子。據了解,陳女主要負責協助詐騙集團洗錢,聲稱可以幫受害者購買泰達幣,實際上卻將得到的加密貨幣轉到詐騙集團的電子錢包,還不忘透過層層轉匯來製造金流斷點,試圖隱藏贓款去向。
為了因為大量的詐騙洗錢業務,陳女更找來8位朋友幫忙,他們在互動與面交過程會與受害者簽合約書,並假裝成善意第三人提醒投資風險,以此降低對方戒心。陳女因此賺取超過1000萬元的不法所得,不僅在台中與南投置產,還購買賓士名車與許多名牌包,過著相當奢侈的生活。
然而,儘管陳女及其同夥極力躲避追查,警方仍依據165反詐騙平台收集到的資料進行分析,陸續追獲這個詐騙集團的相關成員。去年8月員警鎖定陳女的藏匿地點,帶著搜索票前往逮人,並查扣其名下的資產。
全案在經過偵訊,從去年八月到今年一月份陸續移送至台中地檢署偵辦,而陳女在接受訊問後交保候傳。目前警方仍持續追查其他犯罪成員的行蹤,希望能造日破獲這個詐騙集團。
1/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為TRADEINITIATE的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
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根據外匯天眼官網的查詢結果,TRADEINITIATE這家交易商成立不到1年,我們不但不清楚其展業區域,也查不到任何相關的監管牌照資訊,雖然目前還沒有收到投資人的投訴爆料,仍判定該平台具有高級風險隱患,天眼評分只有0.99。
截至本文發布之際,TRADEINITIATE的官網仍可以正常連線,但沒有支援中文介面,其公司簡介內容相當空泛,更奇怪的是署名突然冒出一個「Reddy Keddy Limited」,又說不清與TRADEINITIATE的關係,很可能是套用其他網站的模板但沒改到細節,整體看起來十分可疑。
使用WhoisDog查詢這個網站,似乎也進一步印證我們的疑慮,因為網站設立時間是2023/9/28,並且只有註冊1年,預計在2024/9/28就會到期,與詐騙平台炒短線的免洗網站特徵相符。有鑑於此,外匯天眼對TRADEINITIATE的判斷與英國FCA相同,建議投資人為保護本身的資金安全,最好不要使用這家交易商。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。