摘要:根據2023年的統計數據,金門縣民因將近100件假投資詐騙犯罪而損失約新台幣1.15億,日前金門縣警方更表示接到一起單人遭詐超過新台幣2400萬元的詐騙案件,以下是詳細的事情經過。
近年來由於通訊科技進步,線上投資風氣日盛,交易環境與管道也相當多元,讓人眼花撩亂,而詐騙集團也利用不諳投資的民眾想賺錢的心理,在臉書、IG、Youtube、LINE等社群與影音平台上投放虛假的投資廣告,以各種話術騙取錢財,如今已經成為社會不可忽視的嚴重問題。
根據2023年的統計數據,金門縣民因將近100件假投資詐騙犯罪而損失約新台幣1.15億,日前金門縣警方更表示接到一起單人遭詐超過新台幣2400萬元的詐騙案件,以下是詳細的事情經過。
一開始受害者是在瀏覽臉書時看到了詐騙集團的理財廣告,被其宣稱「穩定獲利」的文案吸引,因此點擊連結與暱稱為「許靜雯」的女網友加了LINE,之後又被介紹給自稱是第一證券的投資老師「張哲」,隨後被引導到詐騙網站註冊,從10月底開始入金,接下來2個多月陸續匯出12筆總計新台幣2404萬的款項到指定銀行帳戶,並因此賺了不少錢。
今年1月,受害者認為獲利已經達到預期目標,便決定向平台申請提領,沒想到對方卻表示需要先繳納保證金,之後才能出金。受害者思來想去,認為這項要求並不合理,突然意識到自己可能落入假投資詐騙的圈套,當即前往住家附近的金城警分局報案。
聽完受害者的經歷,員警向他指出這是相當典型的詐騙手法:以保證證獲利、穩賺不賠的話術吸引投資,並提供虛假的帳面獲利,之後以各種理由不讓人出金,甚至還索要保證金、稅金、手續費、佣金等費用。目前警方已根據受害者提供的通聯與金流線索展開調查,希望能盡快破案,為受害者討回公道。
1/5,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Bitrade-Market,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Bitrade-Market成立不到1年,我們不但不清楚其展業區域,也查不到任何相關的監管牌照資訊,加上前2週一位用戶針對該平台給出低分評價,控訴其詐騙行徑,因此判定這是一家高風險平台,天眼評分只有1.02。
目前Bitrade-Market的官網依然正常運作中,但並沒有支援中文介面,而且整體看起來相當粗糙、簡陋,感覺很像是詐騙平台的免洗網站。使用WhoisDog查詢會發現這網站是在2023/2/27設立,於2023/9/2更新過,至今只有4個多月,時間相當短暫。有鑑於此,外匯天眼的立場與CSA相同,不建議用戶與這家交易商有任何業務往來。
有鑑於市面上充斥各種虛假平台與偽劣券商,若你近期有投資需求,建議最好使用正規、合法、受監管的交易商,以此保障本身的資金安全。至於該如何知道一家美股、期貨、外匯經紀商是否可信?只要在外匯天眼APP的搜尋欄輸入想查詢的平台名稱,立刻就能找到其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報,輕鬆識破詐騙集團的真面目!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。