摘要:去年1月,新北市新店區傳出一位楊姓婦人誤信詐騙集團的假投資話術,不但所有積蓄全被騙光,之後又被誘騙向假融資公司借錢,不僅按對方指示刷卡套現,更簽署了抵押房產的文件,總共損失新台幣437萬元。
去年1月,新北市新店區傳出一位楊姓婦人誤信詐騙集團的假投資話術,不但所有積蓄全被騙光,之後又被誘騙向假融資公司借錢,不僅按對方指示刷卡套現,更簽署了抵押房產的文件,總共損失新台幣437萬元。
據了解,楊婦一開始是在網路上看到詐團張貼的投資廣告,出於好奇加入一個LINE投資群組,之後跟著群組裡的「老師」投資,先後多次抽中股票,因此匯款到對方提供的帳戶做為交割款,並且擁有相當不錯的帳面獲利。
之後楊婦想要獲利了結,將帳戶裡的錢領出來,卻被告知必須先繳納分成費與佣金,又轉了好幾筆錢給對方,將身上所有財產370多萬元全部投入其中,但仍舊無法出金。
詐團見楊婦已經繳不出錢,於是介紹她向「駿宸國際」融資。為了湊錢贖回股票帳戶裡的錢,楊婦到大賣場刷信用卡購買禮券,並以八折價格換取現金,再匯款到詐團提供的人頭帳戶。更誇張的是,對方甚至誘騙楊婦簽署文件抵壓房產,又得手將近70萬元。
楊婦多次匯款卻遲遲無法出金,突然驚覺自己可能碰到假投資詐騙,於是前往警局尋求幫助。員警聽完事情的前因後果,立刻確定這是一起連環詐騙案件,隨後受理報案並開始循線追查。
警方查到「駿宸國際」公司地址位於台南,為掌握更多相關情報而南下,逮捕了包含其負責人王男在內的6位嫌犯,訊後將他們依詐欺、洗錢防制法移送偵辦,後續將根據該公司透過網路與詐團聯絡的線索追查,期望早日破獲這個不法組織。
1/18,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為ALVATRADE的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
透過外匯天眼官網查詢ALVATRADE,我們會看到這是一家成立不到1年的英國交易商,目前不但展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,因此我們雖然還沒有收到投資人針對該平台的投訴爆料,仍認定其具有高級風險隱患,天眼評分僅0.99。
截至本文發布之際,ALVATRADE的官網依然可以正常連線,不過沒有支援中文介面,對華人使用者較不友善。該平台在公司簡介中宣稱有20年的市場經驗,服務將近50萬位投資人,明顯與我們查到的資訊不同,合理懷疑有造假的可能。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,可知其設立時間為2022//5/28,但是在2023/6/4更新過,到現在只有7個多月,而且將在4個月後到期(2024/5/28),與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符,看不出有長期經營的打算,感覺隨時都有可能會爆雷跑路。
最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,若希望避免碰到假投資真詐財的黑平台,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先透過外匯天眼APP確認相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,幫助你避開各種投資地雷與陷阱!
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如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。