Angela與Top1 Markets──假網戀誘導投資黑平台，拒出金糾纏不休逼繳稅

外匯天眼發布：

去年11月，外匯天眼曾發布一篇曝光黑平台Angela的報導「誆稱入侵海外平台保證獲利，誘騙借貸投資狠詐40萬」，詳細揭露相關的詐騙經過與手法。之後，我們又收到另一位受害者的爆料，表示自己碰到一模一樣的情況。

一開始，受害者是在影音與社交平台抖音上認識一位網友，兩人互動起來感覺還不錯，於是交換了LINE，沒多久便發展成為情侶關係。之後對方透露自己有技術能入侵平台系統取得數據，因此投資保證獲利、穩賺不賠，並且積極邀請她一起加入。

由於受害者對投資不感興趣，原本想要拒絕，但對方仍持續勸誘，表示這種機會相當難得，不僅以甜言蜜語哄她，也打出感情牌，說自己做這一切都是為她好，希望兩人能夠一起為了未來而努力。

受害者拗不過對方的一再要求，便按照指示到Angela的網站註冊帳戶，並且入金新台幣18000元，果然很快就賺了3000元。之後她又先後匯款25000元與40000元到帳戶裡，也都有不錯的帳面獲利。

之後男網友表示有朋友想購買USDT但沒有帳號，希望轉錢到受害者的帳戶，請她幫忙買幣，她沒想太多就答應了，結果幾天後卻發現自己的帳戶被銀行鎖了3個月，因此開始覺得情況不太對勁。

受害者想要將投入帳戶的本金和獲利領出來，結果發現遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事，竟被告知是因為營利超過免稅金額，必須繳納20%的稅金，也就是4567.324USDT(約新台幣16萬元)。

受害者向網友反映此事，對方卻說這樣很正常，並催促她趕快湊齊款項就能出金。但此時受害者已開始起疑，當然不願意再入金，並表示自己只想拿回本金，只要對方能幫忙把錢領出來，剩下的盈利都送他。

然而，這位網友卻一直要受害者想辦法湊一些錢，甚至喊出只要再入金5萬，剩下的11萬他可以幫忙全出。不過此時受害者早已在網路上查詢過，知道這是詐騙集團盡可能騙錢的手法，隨後決定向外匯天眼爆料並報警求助。

此外，最近外匯天眼也收到用戶針對Top1 Markets這家交易商的爆料，根據受害者的分享，他透過網路接觸到這個平台，入金投資獲利了3萬美元，但等到想要把錢領出來時，不但被扣了體驗金，出金申請也遭到拒絕，這才驚覺遇到假投資詐騙。

透過外匯天眼官網查詢Top1 Markets，我們會看到這是成立2-5年的區域交易商，不僅使用盜版MT4/MT5交易軟體，其澳洲ASIC授權代表牌照及瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照也被查出疑似套牌，具有高級風險隱患，天眼評分只有1.43。

目前Top1 Markets的官網仍可以正常連線，並且有支援中文介面，但網站整體看起來有點簡陋，內容也相當空泛。使用WhoisDog查詢可知其設立時間為2019/1/15，在2023/1/16更新過，到現在只有1年左右，時間有點短暫，而且預計在2025/1/15註冊到期，感覺很像隨時會爆雷跑路的詐騙黑平台，還請投資人務必多加小心。

總結

最後，外匯天眼要再次呼籲，線上投資陷阱多，保證獲利不可信，每當被網路廣告或網友推薦美股、期貨、外匯經紀商，一定要記得使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，幫助你確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分，有效識破黑平台與假券商的真面目，遠離詐騙集團的危害。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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