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摘要:過去幾年假投資詐騙犯罪急愈來愈猖獗,儘管警方與媒體已經加強執法與宣導,相關案件數量與財損仍不減反增。最近一位民眾就因為誤信假投顧的話術,落入相當典型的詐騙陷阱,接下來就讓我們一起了解詳情。
過去幾年假投資詐騙犯罪急愈來愈猖獗,儘管警方與媒體已經加強執法與宣導,相關案件數量與財損仍不減反增。最近一位民眾就因為誤信假投顧的話術,落入相當典型的詐騙陷阱,接下來就讓我們一起了解詳情。
一開始,受害者是在網路上被一個投資廣告吸引,因此與一位叫「顧奎國」的老師聯繫上,並且得到了一些行情資訊,之後又在對方的介紹下加了助理「啞欣」的LINE,還進入「ㄥ縱橫江湖」這個群組。
過了一陣子,群組裡另一位「吳志國」老師表示自己與投信好友能靠一些方法拉升個股來獲利,並保證在12月底賺到390%的報酬,甚至表示會拿出60%的份額分配給參與者,很快就在群組引起熱烈討論,但這些人其實都只是暗樁。
接著助理表示本次布局名額有限,預計10個交易日就能獲利128%,許多成員立即回覆想要參加來炒熱氣氛,此時受害者仍抱持觀望態度。又過了幾天,開始有人在群裡分享自己因為這計畫獲利並出金的截圖,受害者也因此感到好奇,便向助理詢問詳情。
在助理的介紹下,受害者在「達正」這平台註冊了帳戶,並且和客服思穎加了LINE,之後轉帳新台幣45萬元到對方指定的帳戶。果不其然,幾天後他就發現投資帳面獲利將近20萬,報酬率接近40%。
受害者想要向平台申請出金,原本客服在11/20表示系統已通過審核,之後卻消失了好幾天,到了11/28才告知繳納25%分潤(49725元)的帳戶。受害者雖然覺得有些奇怪,但是為了趕快把錢拿回來,隔天立刻完成了匯款。
然而,受害者等了24小時後,發現出金依然沒到帳,詢問客服才知道還需要再繳納20%的個人所得稅,如果沒在期限內完成,每天還會增加5%的滯納金。沒想到在受害者繳費後,對方又說他的帳戶遭到風控,必須先支付15-30%的保證金,之後可以一起領回。至此,受害者驚覺自己碰到假投資詐騙,立刻報警處理,並且向外匯天眼曝光這個黑平台,希望能幫助其他投資人避免受騙。
其實,這種假投資詐騙並不僅限於股票,也經常以「投資外匯」為名行騙,例如12/22就有投資人在外匯天眼官網爆料,控訴自己被假名人推薦使用Firstrade第一證券這平台,等投資獲利後想要出金,卻被強制大量中籤而欠下鉅款,不但不能提領,還一直被逼迫入金。
在外匯天眼官網查詢Firstrade第一證券,可以知道這是成立5-10年、在全球展業的交易商,但是我們卻找不到與該平台有關的監管牌照資訊,因此認定其具有高級風險隱患,天眼評分只有1.50。
查看之前其他投資人對Firstrade第一證券,基本上是負評多於正評,有一位用戶想打電話與該平台聯繫,卻發現全都打不通;另外2位則都碰到了無法出金的問題,並認為這是一家詐騙券商。有鑑於此,外匯天眼判定該平台有極高的投資風險,呼籲投資人為保護本身的資金與交易安全,最好不要與Firstrade第一證券有任何往來。
看完以上關於假投資詐騙手法的解說,相信大家都知道如何識破黑平台與假券商的真面目,也就是使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,如果輸入名稱發現天眼評分很低或根本查不到,代表一定有問題,請立即封鎖、遠離,以免蒙受不必要的損失或危害。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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隨著網路與通訊科技日漸發達,如今線上投資已逐漸成為主流,並且打破了市場與地域的限制,也帶起了美股、期貨、外匯交易的風潮。做為全球最權威的經紀商查詢平台,外匯天眼至今已收錄並更新超過57000家公司資訊,協助用戶做出明智的判斷,找到適合自己的交易商。最近,有不少用戶來信詢問關於DLSM這家經紀商的評價,想知道該平台是否安全可靠,下面就讓我們一起好好解析一番。
2024年以來美元持續走強,許多投資人考量到分散風險的重要性,因此決定將部分資產投入外匯市場,而外匯天眼也收到不少詢問經紀商評價的訊息。最近我們注意到一家討論度頗高的交易商Vida Markets,可能具有潛在的投資風險,以下是相關的研究與解析。
5/7,英國金融行為監管局(FCA)發佈警告提醒投資者注意,名為ANALYSIS TRADENET的實體進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,外匯天眼收到關於詐騙資金盤HERO與Gainer蓋諾的投訴已經超過160則,並且陸續發布好幾篇報導,提醒投資人小心這個無法出金、網站失效的詐騙集團。