摘要:隨著年關將近,各種電信詐騙也層出不窮,令人防不勝防。上個月,台北市警方就接到轄區內銀行的詐騙通報,得知竟有民眾被騙走新台幣1億元以上,這究竟是怎麼回事呢?
隨著年關將近,各種電信詐騙也層出不窮,令人防不勝防。上個月,台北市警方就接到轄區內銀行的詐騙通報,得知竟有民眾被騙走新台幣1億元以上,這究竟是怎麼回事呢?
根據警方掌握到的情報,受害者是一位女老闆,之前透過臉書廣告而加入一個LINE群組,並聽說有一個保證獲利、穩賺不賠的投資管道,便保持嘗試的心態入金,結果確實賺了不少錢。
眼看機會難得,受害者在對方的慫恿下陸續加碼,多次到銀行辦理匯款業務,轉出27筆款項到不同的指定帳戶,總金額超過新台幣1億元,因而引起銀行行員的懷疑,認為她可能碰到假投資詐騙,並請員警協助調查。
警方經過1個月的跟監與追蹤,鎖定了多位車手與司機,在確定掌握該集團的動向後,會同多個單位合作辦案,兵分11路展開搜捕行動,成功抓獲包含主謀徐男在內的10位嫌犯,總共查扣341.3萬元現金、5本存摺、2張提款卡、11支手機。
據了解,這個詐騙集團的手法相當典型,透過社群平台尋找下手目標,再以話術誘騙受害者匯款到人頭帳戶。但不同的是,徐姓主嫌與車手、收水手犯案都是以白牌車代步,並且吸收服務態度好的司機,提供5000-7000元的日薪,甚至還補貼外縣市司機500-2000元的油錢。
每當受害者匯款之後,徐嫌就會透過LINE指派白牌車司機載車手與收水手去銀行,若車手成功向櫃檯提領數百萬元的「工程款」,將錢交給車上的收水手便下車,而司機便載收水手與贓款迅速離開,令人難以追查,宛如詐騙集團的「行動水房」。
警方在對10位嫌犯完成訊問後,將他們依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦,接下來也將擴大偵辦,繼續向上追查其他關聯組織與成員,不讓這些犯罪者逍遙法外。
12/22,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會(MSC)的警告,提醒投資者警惕實體FirstCapital1,因為該平台沒有(也從未)在曼尼托巴省從事證券交易業務,因此MSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。