摘要:12/12,刑事局電偵大隊第三隊就宣布破獲一個假冒知名投資公司「簡街資本」(Jane Street)的詐騙集團。據了解,主嫌洪姓男子利用民眾渴望投資獲利的心理,在網路上冒充簡街資本投放廣告,以此吸引受害者加入LINE投資群組,並提供「名師授課」服務來博取信任。
12/6,台灣主計總處公布11月的CPI年增2.9%,雖然低於10月的3%,但過去1年多來物價漲勢確實猛烈,讓許多民眾大感吃不消,紛紛尋找其他能增加收入的機會,沒想到卻誤用仿冒的美股、期貨、外匯券商,不僅沒賺到錢,更賠光所有本金。
12/12,刑事局電偵大隊第三隊就宣布破獲一個假冒知名投資公司「簡街資本」(Jane Street)的詐騙集團。據了解,主嫌洪姓男子利用民眾渴望投資獲利的心理,在網路上冒充簡街資本投放廣告,以此吸引受害者加入LINE投資群組,並提供「名師授課」服務來博取信任。
等到受害者上了2-3個月課程後,由詐團成員假冒的助教就會誆稱有保證獲利、穩賺不賠的投資機會,極力鼓吹他們下載仿冒的簡街資本APP註冊並入金,之後再用後台偽造虛假的帳面獲利,引誘受害者透過匯款或面交持續加碼。
然而,當受害者想要把錢領出來時,假客服則會誆騙必須先支付稅金、保證金、手續費等費用才能出金,但無論繳了多少錢,黑平台總能搬出其他藉口拒絕或拖延。靠著這樣的手段,該詐團一共騙走30多位民眾至少新台幣5000萬元。
隨著愈來愈多受害者報警求助,刑事局電偵大隊從10月開始和各地警方聯合追查,抓獲不少該詐團的車手,到了11月下旬,更在台中市偵破一間關連水房,從而得知這家仿冒公司的幕後黑手正是洪姓男子,並立刻前往其台北市信義區的住處,將人逮捕歸案。
至今警方已抓獲包含洪男在內的20位嫌犯,並在訊問後將他們依詐欺罪、組織犯罪防制條例罪移送偵辦,後續也將依照線索深入調查,希望能盡早抓到其他共犯,將這個詐騙集團一網打盡。
使用外匯天眼官網查詢JaneStreet,我們會看到這是一家成立10-15年、在全球展業的經紀商,持有香港SFC期貨合約交易牌照,不過由於英國FCA投資諮詢牌照存在超限經營的情形,所以天眼評分不算太高,只有5.77。
有2位外匯天眼用戶曾在1年前分享自己使用JaneStreet簡街資本的心得,其中一位指出該平台不提供中文服務,對華人使用者不太友善;另一位則表示雖然自己投資不順,但對這家交易商提供的服務可以接受,並認為客服回應也很快。
查看JaneStreet簡街資本的影響力指數地圖,則會看到其展業區域確實遍及全球,前三名分別是美國、印度、加拿大,在台灣、香港也有執業,影響力評分為A,整體表現還算正常。
若投資人有興趣更多了解JaneStreet簡街資本的資訊,但又擔心碰到像新聞中的仿冒券商,可以從外匯天眼APP的交易商頁面點擊網址,由此進入真正的網站,降低遭到詐騙的風險。
有鑑於市面上充斥各種假冒知名公司行騙的黑平台,外匯天眼呼籲投資人在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,務必記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼實勘、整體評分,幫助你輕鬆識破假券商的真面目,遠離各種投資地雷與陷阱。
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台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。