摘要:最近外匯天眼收到大量爆料黑平台Bitcore的訊息,這段時間陸續發布5位投資人被詐騙的經過與手法,因此引起許多用戶的討論與關注。但直到現在,仍不斷有新的受害者出現。今天我們要再分享這系列的第6起案件。
最近外匯天眼收到大量爆料黑平台Bitcore的訊息,這段時間陸續發布5位投資人被詐騙的經過與手法,因此引起許多用戶的討論與關注。但直到現在,仍不斷有新的受害者出現。今天我們要再分享這系列的第6起案件。
據了解,受害者最初是在社群平台IG認識一位名叫「SHING鋒」的網友,彼此聊起天來相當投緣,很快就交換了LINE。之後對方積極展開追求,而兩人就這樣繼續保持聯絡。
某天,這位網友向受害者表示,他的公司有技術能入侵海外平台,取得內部數據並加以分析,如此做交易就能穩賺不賠,同時傳了一個網址給她,要她註冊並入金嘗試看看。
出於對網友的信任,受害者透過正規交易所「幣安」購買價值新台幣1萬元的加密貨幣,入金到Bitcore的帳戶後就開始按照對方指示操作買賣,第一次交易就賺了新台幣4000元,報酬率高達40%,而且有成功出金,便因此逐漸卸下防備。
某天,對方突然提起Bitcore平台要更新了,之後無法再入侵,因此公司打算把握最後的時間獲利,而他也打算拉高本金放大收益,並表示想入金到受害者的帳戶合資,要她也一起加碼盈利。
原本受害者只打算投資2萬元,但對方認為太少,並一直試圖勸誘加碼。受害者拗不過網友的要求,不只投入身上的資金,還去借了汽車貸款,而對方也確實持續匯款到帳戶裡,因此她並未察覺自己已落入詐騙集團的陷阱中。
經過幾次交易,受害者帳戶的本金加獲利總計約12萬USDT,但申請出金卻發現款項遲遲沒有到帳,詢問客服才被告知有洗錢嫌疑,因此帳戶被緊急凍結,要先繳交總餘額30%校驗金才能出金。受害者向網友反映此事,對方表示可能是入侵的事被發現了,必須盡快處理。
隨後網友第一時間存了11000USDT到帳戶裡,並要受害者再去貸款入金,趕快把剩下的25020.52USDT補齊。但很快受害者發現對方沒有再入金,只是一直催她湊錢,因此心生疑慮,上網一查驚覺自己碰到假投資詐騙,當下立刻報警處理,並且向外匯天眼求助,希望有機會追回自己被騙走的70萬元。
根據目前收集到的情報,與Bitcore有關連的2個網址bitcorem.net與sss-chat.net,情況與上週相同,都已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受害,但不排除有另外開設新網站的可能性,請所有投資人務必提高警覺,小心名稱或網址與Bitcore相似的交易商。
最近,也有用戶向外匯天眼爆料其他詐騙手法與Bitcore類似的黑平台,例如有位受害者就被網友推薦下載了仿冒Fidelity的APP,投資獲利後想要出金,結果先後被告知需要繳稅、升級高級會員、資金密碼不對,總共投入新台幣28萬元仍無法提領,才驚覺自己碰到了假投資詐騙。
根據外匯天眼APP的查詢結果,仿冒Fidelity這家交易商成立5-10年,雖然在全球展業,卻查不到有效的監管牌照資訊,如今又傳出交易糾紛,對投資人相當沒有保障,因此具高級風險隱患,天眼評分只有1.50。
目前仿冒Fidelity的官網仍可以正常連線,但外觀與架構看起來相當簡陋,怎麼看都不像是一般正規的交易商。有鑑於此,若投資人想避免誤入仿冒券商的假網站,可以透過外匯天眼APP找出正版券商,並點擊交易商頁面的網站進入,確保自己的投資安全。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,每當被網路廣告或網友推薦使用某家美股、期貨、外匯經紀商時,請先利用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認其監管資訊、使用軟體、天眼評分,幫助你過濾掉各種虛假平台與偽劣券商。
在進行交易前,務必先到
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台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。