摘要:自從外匯天眼在10/6發布第一篇爆料黑平台Bitcore的報導後,我們又收到許多受害者的訊息,發現此案牽連甚廣,因此持續收集證據並曝光該平台的惡行,今天要向大家講解第5起詐騙案件的手法與經過。
自從外匯天眼在10/6發布第一篇爆料黑平台Bitcore的報導後,我們又收到許多受害者的訊息,發現此案牽連甚廣,因此持續收集證據並曝光該平台的惡行,今天要向大家講解第5起詐騙案件的手法與經過。
根據受害者的分享,今年8月她在社群平台IG收到一位陌生網友的私訊,原本並不打算回應,但因為對方相當積極主動,不斷傳訊息過來,讓她有點盛情難卻,於是兩人在10月初交換了LINE。
在互動過程中,這位網友向受害者表明想追求她,在得知她因為前男友而背上債務時,不僅沒有嫌棄,還心疼她的遭遇,並且提到自己有不錯的投資管道,可以帶領她一起賺錢來還債。於是受害者點入這位網友提供的連結,在Bitcore註冊了帳戶。
接下來受害者按照網友的指示,透過交易所「幣安」購買了USDT並轉到Bitcore的帳戶,並且在對方的帶領下開始做交易,一下子就賺了114美元,隨後測試小額出金也都有成功到帳,因此並未察覺自己用到詐騙平台。
接下來網友開始鼓吹受害者投入更多資金,以便更快還清債務,但受害者並沒有這樣的打算。兩人因此大吵一假,對方見利誘無效,就開始情緒勒索,還說願意借一些錢給她,獲利後只要歸還本金就好。受害者拗不過網友的要求,同意讓對方幫忙規劃投資。
網友幫受害者規劃了10萬美元的投資計畫,由於這不是一筆小數目,她不免有點擔心,但對方卻說本金多才賺得多,並表示會幫忙湊齊款項。因此,受害者入金2萬多美元,其餘的部分都由網友補上。
果然,在網友的帶領下,受害者很快就賺到40%的帳面獲利。然而,當她向Bitcore申請出金時,卻發現審核不通過,詢問客服才知道必須先繳20%的稅金8326USDT,而且這筆錢必須另外繳納,無法從帳戶內扣。
受害者向網友反映此事,認為兩人可能碰到詐騙平台,沒想到對方卻為Bitcore護航,還說自己也是跟朋友借錢來投資,要她趕快繳稅並出金還錢,也說會想辦法幫忙繳稅。為此,受害者開始想辦法籌錢繳稅。
到了11/18,受害者只剩新台幣8萬元稅金還沒繳,但她愈想愈不對勁,懷疑自己可能碰到假投資詐騙,於是上網搜尋相關資訊,果然在外匯天眼官網發現了Bitcore的真面目,當下決定直接向警方報案,同時也提供曝光資料給外匯天眼,希望有機會拿回卡在帳戶裡的新台幣100萬元。
目前因為已有許多受害者報警求助,Bitcore用來非法吸金的2個網址https://sss-chat.net與https://bitcorem.net都已經被165全民防騙網封鎖了,以免有更多人受騙上當。
使用WhoisDog查詢上述2個網址,我們會發現它們的設立時間分別是2023/8/26與2023/10/9,時間相當短暫,而且都只有註冊1年,與常見的詐騙平台免洗網站特徵相符,目前很可能已經跑路,或是又改名並架新網站另起爐灶,還請所有投資人多加小心與留意。
由於目前與Bitcore有關的詐騙人數仍持續增加,因此我們推測其背後可能是一個龐大的詐騙集團,甚或是包含各種類型的投資詐騙。若你有任何與Bitcore有關的美股、期貨、外匯、加密貨幣黑平台的情報,歡迎向我們提供線索,讓更多人免於受騙上當。
最後,外匯天眼也要呼籲大家,在使用任何經紀商投資前,務必使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分,以此過濾掉有問題的黑平台,守護你的資金安全。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。
外匯天眼在4/16發布了「HERO遭多人爆料無法出金、網站失效,已證實為詐騙資金盤」這篇文章,之後收到許多用戶私訊詢問:「HERO無法出金是不是已經跑路了?」或是分享自己被詐騙的經過。由於目前已出現大量受害者,今天我們將繼續揭露這個詐騙平台的的真面目,並且深挖其背後共犯。