摘要:最近有打算做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,目前網路上出現打著樂天證券名義行騙的假券商,提供虛假的保本高收益投資方案,以此引誘民眾入金到黑平台。
最近有打算做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,目前網路上出現打著樂天證券名義行騙的假券商,提供虛假的保本高收益投資方案,以此引誘民眾入金到黑平台。
據了解,今年8月底,受害者在一個交友軟體上認識一位名叫「Bryan」、自稱在樂天證券上班的網友,兩人相談甚歡,沒多久便開始交往。到了9月中,對方突然提到自己公司最近正在推廣電子錢包,因此提供用戶報酬率極高的穩定幣智能合約,粗估每月能有9.6-10%的收益。
那時受害者正好有投資的打算,因此對於這方案相當感興趣,詢問後得知最低購買金額大約是新台幣1萬元,便決定嘗試看看,隨後依照對方的指示開戶、買幣、入金,之後帳戶確實有收到高額的利息。
到了10月,網友在聊天時向受害者求助,表示最近因為業績不太好而壓力很大,想請她幫忙買幣衝業績。受害者原本因手邊沒多餘資金而想拒絕,但對方說自己都是靠貸款來獲利,但目前貸款額度不夠,才會請她幫忙,更聲稱只要帳戶有新台幣50萬元的話,每月可以賺6萬元,月報酬率高達12%,獲利遠大過需要繳的利息。
受害者考慮過後,決定接受網友的建議,便開始申請貸款。到了11月拿到撥款,就全部拿去購買了14285USDT並入金,之後一樣有按比例收到利息,不過提領步驟相當複雜,需要用到SafePal、MAX、imToken這3個APP。
過沒幾天,網友又要求受害者融資入金60萬,並表示有向公司上層爭取優惠,0如果她再投入新台幣60萬元做半年期合約,不但一樣每月領12%收益,期滿後提領本金還能多領13萬元。
幾天後,受害者與家人聊天時得知最近盛行USDT詐騙,突然驚覺自己可能碰到假投資詐騙,於是向網友表示自己不想投資了,希望可以扣除之前賺到的利息,只把本金拿回來就好。然而,對方卻說要先入金50萬或60萬買幣,之後才能解約並全數領回。
受害者認為這相當不合理,便想要先提領獲利,慢慢把錢領出來。沒想到對方卻說帳戶已經凍結,若不入金就無法提領,並要她在11月底前處理好。至此,受害者確定自己被假券商詐騙了,立即報警並向外匯天眼求助,希望有機會領出卡在帳戶裡的資金。
從受害者提供的資料可知,仿冒樂天證券有https://m.rakutenplus.com與https://m.rakutenex.com兩個網站,目前一個遭到165全民防騙網示警,另一個則已經無法連線,使用WhoisDog查詢則會發現它們分別設立於2023/6/12與2023/8/30,而且都只有註冊1年,怎麼看都像是詐騙平台的免洗網站。
其實,樂天證券並不是第一次被仿冒,光是在外匯天眼查詢這家交易商,就能找到好幾個名稱類似但不受監管的黑平台,像Rakutenforex就是使用盜版MT4/MT5交易軟體、只做中國市場、澳洲ASIC全牌照套牌的交易商,具有相當高的風險隱患。
目前Rakutenforex的官網處於無法連線的狀態,進一步使用WhoisDog查詢則發現更令人驚訝的結果:這網站是在2023/11/12設立,到現在還不到1個月,而且只註冊1年,不確定是否與前述的仿冒樂天證券屬於同一個詐騙集團。
有鑑於網路上充斥各種黑平台與假券商,外匯天眼要呼籲所有用戶,如果被網友或網路廣告推薦使用一家知名經紀商,務必先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,比對該平台的監管資訊、官方網址是否相符,並了解其關係族譜、天眼實勘、整體評分,為你的資金與交易安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。