摘要:日前,警方注意到一個以27歲曾姓主嫌為首的詐騙集團,多次透過網路廣告與線上交友尋找下手目標,以「投資股票」的名義引導受害者加為LINE好友或進入投資群組......
過去兩年由於全球急速通膨、物價持續上漲,許多民眾為了不讓口袋裡的錢愈來愈薄,紛紛開始尋找可以增加收入的兼職或投資機會,沒想到卻因此落入詐騙集團的假投資陷阱。
日前,警方注意到一個以27歲曾姓主嫌為首的詐騙集團,多次透過網路廣告與線上交友尋找下手目標,以「投資股票」的名義引導受害者加為LINE好友或進入投資群組,之後再分享各種飆股,並讓群組暗樁傳送虛假的獲利截圖,以此誘導受害者入金投資。
在經過進一步的調查後,警方確認該集團已詐騙超過50人,其中3位受害者遭詐款項超過新台幣1000萬,不法所得總計超過1億元,而且為了躲避追查,集團成員還試圖透過層層轉帳來洗錢,卻沒能躲過警方的法眼。
隨著證據收集得差不多,警方認為時機已經成熟,於是調集大量警方來到一棟社區大樓,使用破壞機具直接攻堅,很快就擊破大門玻璃,員警們迅速衝入其中進行壓制,很快就制服在場的幾位嫌犯,而房內桌子上擺放好幾台電腦主機與斷電遙控器,顯然是用以詐騙與洗錢的犯罪工具。
警方在深入搜尋時發現,這個詐騙集團不但自己做案與洗錢,還提供人頭帳戶給境外的詐騙集團,協助轉移贓款,並得知總共有3處水房分布於新北市、台中市、高雄市,可謂是狡兔三窟。
為此,全台警方成立專案小組,又展開3次追緝行動,結果合計抓獲42位嫌犯,訊問後將他們全部送辦。後續警方也會繼續追查是否有漏網之魚,並希望循線揪出躲在境外的詐騙集團。
11/8,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為ESCOFINTEX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://escofyntex.com/
電話:+44 7451275834
地址:Second Floor, Fleet Street, London, UNITED KINGDOM, EC4A 2DQ
信箱:support@escofyntex.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,ESCOFINTEX這家交易商成立還不到1年,目前並不清楚展業區域,而且也沒有提供任何有效的監管牌照資訊,因此外匯天眼雖然還沒收到用戶的相關爆料,仍認定該平台有高級風險隱患,天眼評分只有0.99。
截至本文撰寫之際,ESCOFINTEX的官網仍可以正常連線,該平台在簡介中自稱是成立於2015年的財富管理公司,並且擁有合格的執照,但這與外匯天眼查到的情報完全不符,顯然問題重重。
為了確認ESCOFINTEX網站的真實性,我們使用WhoisDog做進一步的查證,結果發現其設立時間為2023/6/16,在2023/8/10才更新過,至今只有3個月左右,而且只有註冊1年,在2024/6/16就到期,看不出有長期經營的跡象。有鑑於此,外匯天眼的立場與英國FCA一致,呼籲投資人應盡可能遠離這個高風險平台。
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4/23,香港SFC呼籲公眾提防誆稱來自金融監管機構的詐騙電話。
過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。
數據顯示美國物價升幅符合預期,隨著中東危機避免重大升級後,一些地緣政治風險溢酬回落。
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