摘要:在網路科技如此進步的今日,人們已經愈來愈習慣透過線上遊戲與交友軟體拓展人際關係。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此也成為投資詐騙犯罪的溫床。最近,就有一位用戶向外匯天眼爆料,表示自己被Kraken這個黑平台給騙了。
在網路科技如此進步的今日,人們已經愈來愈習慣透過線上遊戲與交友軟體拓展人際關係。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此也成為投資詐騙犯罪的溫床。最近,就有一位用戶向外匯天眼爆料,表示自己被Kraken這個黑平台給騙了。
一開始,受害者是透過線上遊戲認識一位女網友,兩人為了方便聯絡而互加為LINE好友,並且也會分享遊戲以外的日常生活。某天,女網友表示自己有個很不錯的被動收入管道,可以穩定獲利3-5%,受害者聽了對此很感興趣,於是點擊對方提供的連結,下載Kraken的APP。
受害者註冊好帳戶後,又透過正規交易所購買價值新台幣1萬元的USDT,之後按指示將錢轉到Kraken裡並把USDT賣掉,發現果然可以賺取平台間的價差。受害者嘗試操作了2次,確實都可以正常出金。
然而,當他第三次把錢轉入Kraken賺價差時,卻被客服告知必須一次賣出1500USDT(約5萬台幣),之後才能把錢領出去。受害者向女網友反映此事,表示自己手邊沒那麼多可動用的資金,對方一口答應要他借錢,但後來又因帳戶出了問題愛莫能助。無奈之下,受害者想辦法向親友借錢,終於湊足了款項。
就在受害者以為可以把錢領出來時,卻發現賣出USDT賺到的新台幣竟然無法提領。他對此感到相當納悶,再次向女網友抱怨,認為這跟她當初說的不一樣。然而,對方卻堅稱只要按照客服的指示去做,就可以順利出金。
受害者向客服詢問該怎麼做,竟被告知需要賣出3500USDT(約12萬台幣)才能出金。儘管女網友再次表示會幫忙出一些錢,但此時受害者已開始懷疑自己碰到假交友投資詐騙。考慮過後,他決定報警並向外匯天眼曝光此事,希望有機會能拿回卡在帳戶裡的資金。
透過外匯天眼APP查詢Kraken,可以找到一家在美國註冊5-10年、在全球展業的交易商,目前並未查到任何有效的監管牌照資訊,而且根據我們所收集的情報,該平台在2022年2月與9月曾兩度被印尼BAPPEBTI示警,因此具有高級風險隱患,評分只有1.49。
不僅如此,早在今年7月,外匯天眼就曾發布「Kraken──假投資詐騙養套殺,凍資產費用繳不完」這篇曝光文,詳細解說該平台以假交友誘導受害者投資的手法,整個經過與本篇受害者的遭遇極為相似。
2022年底曾有2位外匯天眼用戶針對Kraken給出低分評價,原因是該平台並位持有任何監管牌照,也沒有提供中文服務,其中一位投資人更表示自己因為無法出金而感到相當焦慮。
目前Kraken的官網仍舊正常運作中,並自稱在全世界190多個國家服務超過1000萬位用戶,但客戶與交易量這麼大的平台卻缺乏有效的監管資訊,未面太過奇怪。此外,使用WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間是2000/4/3,與公司成立年數不符,而且在2022/3/20才更新過,到現在只有1年多,很可能已被詐騙平台收購並轉為非法吸金的免洗網站,還請投資人多加小心與留意。
最後,外匯天眼要呼籲所有投資人,如果你有做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的打算,但又擔心碰到像Kraken這樣的詐騙平台,請記得一定要使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你掌握相關的監管資訊、交易環境、整體評分,輕鬆識破黑平台的真面目,為你的交易安全做最嚴格的把關。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。