退休會計師遭LINE假群組詐騙2700萬，警方追查偵破詐團新北「行動水房」；SpringFX遭金融委員會列入示警名單

外匯天眼發布：

近年來隨著網路普及與科技發展，愈來愈多人透過手機下載APP投資美股、期貨、外匯等市場，與此同時，市面上也出現許多假冒經紀商的詐騙平台，以低風險高獲利、穩賺不賠等話術誘騙人投資。

日前，台北市警方接獲一位退休會計師的報案。據了解，該民眾日前透過臉書與LINE接觸到一個投資平台，並被高額獲利的承諾吸引，先後共入金新台幣2700多萬元，等到想要出金時卻發現遭到拖延與拒絕，因此驚覺碰到假投資詐騙，連忙報警求助。

此外，警方也陸續收到其他受害者的報案，統計後發現遭詐金額高達5000萬元，因此不敢大意，根據已知的資訊與線索著手調查，很快就鎖定一個以黃姓男子為首的詐騙集團。

經過進一步的調查，警方得知該集團主要透過網路尋找下手目標，將人加到LINE群組後加以洗腦，鼓吹受害者下載假APP並入金，再派出車手前往雙北各地的銀行臨櫃提款，並將款項轉交給上游。

更狡猾的是，黃男為避免引起行員的懷疑，竟事先收購即將倒閉的公司戶來收取贓款，並且提供車手昂貴名酒的貨單，如此一來不僅可以有更大的金流，也讓警方在查緝時難以察覺異常。

隨後警方追查到相關金流，並且鎖定、跟蹤多位詐團車手，在9/12判斷時機已經成熟，便帶著台北地方法院核發的搜索票與拘票，分頭出擊並成功逮捕了包含黃男在內的8位嫌犯，並且偵破位於新北市一間賓館的水房。

員警在現場總共查扣了16支手機、29張提款卡、25本存摺，以及贓款108.8萬，由於沒有任何大型設備，轉移陣地相當容易，儼然是詐團的行動水房。警方在訊問完8位詐團成員後，將他們移送台北地檢署偵辦。

9/12，貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對SpringFX及其相關網站（https://spring-fx.com）發出警告。據金融委員會稱，該機構已收到交易員對SpringFX及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後，認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。

有鑑於此，SpringFX將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與SpringFX開展任何業務，也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。

名稱：SpringFX

註冊國家、地區：英國

網址：https://spring-fx.com/

電話：+44 7934 583 921

地址：128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX

信箱：info@spring-fx.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，SpringFX是成立不到1年的外匯經紀商，我們不僅不清楚其展業區域，也查不到任何有效的監管牌照資訊，整體看起來並不安全，因此認定該平台具有高級風險隱患，評分只有1.00。

目前SpringFX的官網仍然正常運作中，但外觀與結構看起來相當簡陋，而且由於缺乏監管，無法確定其內容是否可信。進一步使用WhoisDog查詢這個網站，則更加深我們的疑慮，因為其設立時間是2023/7/6，在幾天前(2023/9/20)才更新過，並且只註冊1年，2024/7/6就會到期，與詐騙平台的免洗網站特徵相符。因此，早在金融委員會發出示警前，外匯天眼就已將SpringFX標示為風險平台。

總結

有鑑於假投資詐騙與日俱增，我們要提醒所有用戶，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，務必記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作，確認監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分沒問題才使用，以此保障你的資金與交易安全，遠離虛假平台及偽劣券商的投資陷阱。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這

入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：外匯天眼APP，保障你的交易安全