摘要:日前,一位受害者向外匯天眼客服爆料,分享自己遭黑平台Coininvest詐騙的經過。據了解,他是透過交友軟體認識一位女網友,兩人相談甚歡,很快就交換了LINE,希望有更進一步的認識。
對現代人來說,透過網路交友與投資已經是相當普遍的現象。然而,隨著這種趨勢增加,電信詐騙也因此愈來愈猖獗,如今已對整個社會造成極為負面的影響,並且威脅到我們的個人隱私與財務安全。
日前,一位受害者向外匯天眼客服爆料,分享自己遭黑平台Coininvest詐騙的經過。據了解,他是透過交友軟體認識一位女網友,兩人相談甚歡,很快就交換了LINE,希望有更進一步的認識。
之後,女網友在偶然間聊起理財話題,並且積極邀請受害者一起加入。剛開始受害者對此不感興趣,但後來因為投資股票失利賠了一筆錢,加上對方願意無償贊助200USDT,他心想這樣可以無本做交易,於是欣然同意。
受害者按照女網友的指示下載了Coininvest的APP,完成註冊後便將獲贈的200USDT入金到平台帳戶。但在開始交易前,對方竟表示由於本金太少,沒有達到操作的條件,必須再儲值新台幣3萬元才行。受害者別無他法,便將等額的USDT轉到指定的錢包。
女網友先帶領受害者做小額投資的60S交易,整體績效是賺大於賠,報酬率還算不錯。此時對方突然表示,自己比較擅長做90S以上交易,但如此一來帳戶資金就必須達到交易門檻的30萬元。原本受害者想要拒絕,但是禁不起女網友的一再央求,又入金了21萬元。
過沒多久,女網友又鼓吹受害者將帳戶資金拉高到100萬元,甚至要他去申請貸款,想辦法湊錢,剩下不足的款項她會幫忙補齊。但受害者認為這樣做的風險太大,一直不肯答應,同時也開始懷疑自己碰到假投資詐騙。
受害者上網搜尋,發現許多關於COININVEST的負評,因此感到相當不安,便想將帳戶裡所有錢都領出來。然而,平台客服卻表示出金需要排隊審核,至少要等一個月。受害者向女網友反映此事,對方卻說只要先繳一筆稅金,隔天就能出金。
受害者將信將疑地向客服詢問此事,沒想到竟被告知必須在3天內繳納3042.6625USDT的稅金,若不付錢就會永久凍結他的帳戶資金。至此,受害者終於確定這是一場投資騙局,立即向外匯天眼尋求維權服務,希望有機會追回卡在帳戶裡的資金。
使用外匯天眼APP查詢Coininvest,可知這家交易商雖然在全球展業,但成立時間不算長,只有2-5年,而且我們並未查到任何有效的監管牌照資訊,因此認定該平台具有高級風險隱患,評分只有1.46。
其實早在本文受害向外匯天眼投訴前,就有好幾位用戶針對Coininvest給予低分評價,其中一位表示該平台有隨意更改金幣與金條價格的情形;另一位則認為該平台缺乏有效監管,並不值得信任。
目前Coininvest的官網仍可以正常連線,但網址從www.coininvest.com跳轉為https://stonexbullion.com,而且看起來似乎已經改名為stonexbullion,由於這種情況相當不尋常,不免增加我們對該平台的疑慮。
使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間是2020/3/20,但是在2023/3/21才更新過,至今只有半年左右,而且預計在2024/3/20就會到期,與黑平台所使用的免洗詐騙網站特徵相符,因此外匯天眼要呼籲所有投資人,為了確保個人資金安全,最好與這個黑平台保持距離。
如果你最近有考慮投資美股、期貨、外匯,但又擔心遇到詐騙,請務必下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你確認交易商的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容,以此過濾掉有問題的黑平台,遠離各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。