摘要:近年來假投資詐騙案件激增,對社會造成相當嚴重的財物損失,因而引起執法單位的高度重視,並且加強對此類犯罪的偵查。日前,刑事警察局南部打擊犯罪中心就搗破一個位於高雄的詐騙集團水房。
近年來假投資詐騙案件激增,對社會造成相當嚴重的財物損失,因而引起執法單位的高度重視,並且加強對此類犯罪的偵查。日前,刑事警察局南部打擊犯罪中心就搗破一個位於高雄的詐騙集團水房。
據了解,南部打擊犯罪中心收到民眾通報,得知有不肖份子在臉書上刊登假貸款廣告,隨後將受害者轉介加入各種投資詐騙群組,再以保證獲利、無風險高報酬等話術吸引人下載仿冒知名券商的假APP,並誘導匯出款項到事先準備的人頭帳戶,從2021年開始行騙以來,已經詐騙至少47位受害者。
警方進行初步調查,發現該集團階級分工明確,會透過許多人頭帳戶層層轉匯來躲避追查,再由車手前去取回款項。更可惡的是,盧姓主嫌為避免人頭帳戶太早被示警,竟將帳戶持有者關押在日租套房內並派人看守,若遭到反抗則會用電擊棒、辣椒水等道具施虐,直到帳戶被示警才放人。
經過進一步的循線追蹤,警方順利查到詐騙集團的洗錢水房設在高雄市仁武區,於是展開數次搜索與拘捕行動,不僅在旗津區、鳳山區、楠梓區抓獲包含盧姓主嫌在內的28位詐團成員,更成功搗破水房,清查確認其經手款項高達新台幣2.6億元。
警方查扣該集團贓證物繁多,包括1輛賓士、1輛BMW、15支手機,以及筆記型電腦、監視器主機、點鈔機、銀行存摺、人頭帳戶資料、租用人頭帳戶合約、教戰記事本、手錶、戒指、刀械棍棒等犯案工具。28位嫌犯在接受訊問後,依照洗錢防制法、詐欺、組織犯罪防制條例等罪名移送偵辦。
9/8,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體AllStocknow,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省註冊從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。