摘要:今年以來加密貨幣走勢持續轉強,市場也展現出樂觀態度,許多投資人開始關注這領域,希望有機會把握行情大賺一筆。然而,目前網路充斥各種投資詐騙平台,實在令人不可不慎。日前,就有一位投資人與外匯天眼分享自己被JUBI詐騙的經過。
今年以來加密貨幣走勢持續轉強,市場也展現出樂觀態度,許多投資人開始關注這領域,希望有機會把握行情大賺一筆。然而,目前網路充斥各種投資詐騙平台,實在令人不可不慎。日前,就有一位投資人與外匯天眼分享自己被JUBI詐騙的經過。
據了解,大約2個月前,受害者在社群平台tinder上認識一位名為「Francis」的網友,由於對方照片是她喜歡的類型,加上彼此感覺很有話聊,所以很快就互加為LINE好友,希望有更進一步的認識與發展。
在聊天過程中,這位網友表示自己是公司老闆,有在做投資加密貨幣的副業,獲利相當不錯,並且積極邀請她一起加入投資。一開始網友提供的是ZTB平台的下載攔截,但受害者手機打不開,於是對方又傳了JUBI的下載連結。
受害者在JUBI完成了註冊與入金,隨後按照網友指示的步驟操作交易,果然很快就獲利,而且申請2次小額出金也都有成功,讓她逐漸卸下了防備,殊不知這其實是詐騙平台引誘加碼的常見手法。
在網友不斷鼓吹下,受害者為了放大投資收益,陸續入金好幾次,其中包括向銀行與親友借的錢,而帳面獲利確實也持續增加。然而,由於該平台的APP經常當機,必須經常透過新連結下載更新,受害者因此察覺情況不太對勁,並決定盡快把帳戶裡的錢領出來。
然而,受害者向平台申請5778USDT,卻發現出金遭拒,她向客服詢問這是怎麼回事,對方表示是因為交易沒有達到總資產流水。不過在受害者完成條件後,又被告知必須先繳納2000USDT保證金,之後才能把錢領出去。至此,受害者確定自己碰到了投資詐騙,決定上外匯天眼爆料JUBI這個黑平台,並希望有機會追回被捲走的資金。
其實,這種詐騙手法不僅限於加密貨幣投資,在外匯天眼的爆料單元也很常見,例如最近就有不少用戶表示,他們使用Robinhood這平台投資獲了利,結果卻碰到了無法出金的問題。
根據其中一位受害者的分享,剛開始小額投資時一切都很正常,可以正常出金,但是入金到一定程度後,平台就會開始刁難出金,誆稱帳戶有洗黑錢的風險,必須繳納保證金才能提領,是相當典型的詐騙手法。
使用外匯天眼APP查詢Robinhood,可以看到這是成立2-5年、在全球展業的外匯經紀商,但我們卻沒有找到任何相關的監管牌照資料,因此判定該平台具有高級風險隱患,評分只有1.49。
目前Robinhood的官網仍然正常運作中,該平台宣稱要建立適合所有人的金融體系,並且提供適合不同投資人的產品,追求金融民主化的目標。然而,我們並未在網站裡找到有效的監管資訊。
使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現另一件奇怪的事:網站的設立時間是1995/11/30,與這家交易商的成立時間相去甚遠,而且在2023/2/1才更新過,到現在才半年左右,無法排除有收購網域用來行騙的可能性,還請投資人多加小心與留意。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,任何宣稱保證獲利、穩賺不賠、無風險高報酬、保本高收益的投資管道或方案,基本上一定有問題,在註冊或入金錢務必先做好相關的詐騙平台查詢工作。
想要知道一家美股、期貨、外匯經紀商是否安全,最簡單的做法就是下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你了解該平台的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,從而避開有問題的黑平台,保護你的交易安全!
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。
外匯天眼在4/16發布了「HERO遭多人爆料無法出金、網站失效,已證實為詐騙資金盤」這篇文章,之後收到許多用戶私訊詢問:「HERO無法出金是不是已經跑路了?」或是分享自己被詐騙的經過。由於目前已出現大量受害者,今天我們將繼續揭露這個詐騙平台的的真面目,並且深挖其背後共犯。