摘要:最近,一位投資人向外匯天眼爆料表示,自己被臉書上認識的網友邀請使用AISMEX,於是抱著賺取被動式收入的心態入金投資,沒想到卻因此被騙了新台幣220萬元,這究竟是怎麼一回事呢?
多數人投資理財的終極目標是「財務自由」,其中相當重要的關鍵就是創造被動收入,例如租金、基金、股利、匯息、流動性挖礦等。然而,如今網路上充斥各種仿冒券商與投資詐騙平台,透過保證獲利、無風險高報酬等話術非法吸金,實在令人防不勝防。
最近,一位投資人向外匯天眼爆料表示,自己被臉書上認識的網友邀請使用AISMEX,於是抱著賺取被動式收入的心態入金投資,沒想到卻因此被騙了新台幣220萬元,這究竟是怎麼一回事呢?
一開始,受害者在用臉書時收到一位陌生人的加好友申請,沒想太多就同意了,並且與對方交換了LINE。雙方聊了一段時間後,這位網友提到自己跟著大伯透過AISMEX賺取被動式收入,獲利相當不錯,並表示可以帶領她一起賺錢。
受害者先是小額入金新台幣33000元,結果確實領到兩次收益,便逐漸卸下防備,在這位網友的慫恿下陸續投入更多資金,每筆數萬至數十萬不等,總計金額大約220萬元。
等到受害者認為賺得差不多,想要把錢領出來時,她的出金申請卻遭到平台拒絕。根據客服的說法,必須依照美國國家稅務局的規定繳納資產10%的稅金,也就是10108.51USDT,該款項無法內扣,而且若沒有在期限內繳納,她的帳戶將被永久凍結。
受害者覺得這種規定不太合理,於是上網搜尋資料,從而確定自己碰到典型的假投資詐騙。與此同時,她發現自己的帳戶居然被示警為人頭戶,這才知道那位網友之前匯錢請她幫忙買加密貨幣,其實是騙其他受害者轉帳到她帳戶洗錢。受害者為此找對方理論,沒想到卻被反嗆「讚哦」、「去報警啦」。無可奈何之下,她決定尋求警方與外匯天眼的協助,希望能透過司法與媒體的力量,為自己追回被騙走的資金。
透過網路搜尋AISMEX可知,165全民防騙網為避免出現更多台灣受害者,目前已經示警AISMEX這個平台,並將其官網標示為詐騙網頁。使用WhoisDog則會看到該網站是在2023/2/21設立,至今還不到半年,而且只有註冊1年,預計在2024/2/21到期,看起來就很像是詐騙平台炒短線的免洗網站,感覺隨時會無預警跑路或倒閉。
在外匯天眼官網的爆料單元中,也會看到與AISMEX類似的假交友投資詐騙。最近就有一位投資人投訴表示,他因抖音認識的朋友介紹,在領航外匯註冊帳號並入金,結果現在卻無法進入平台,而網友也直接失聯。
透過外匯天眼APP查詢領航外匯,可以看到這是成立5-10年、使用白標MT4/MT5軟體的區域交易商。該平台雖聲稱有紐西蘭FSPR金融服務企業牌照,但經查證疑似套牌,還涉嫌超限經營,而且在紐西蘭的辦公地址並未通過天眼實勘,看起來實在是問題重重,因此評分只有1.54。
原本我們想要進入領航外匯的官網收集更多相關資料,卻發現網站已經無法連線,而使用WhoisDog可知這個網域已經恢復為未註冊的狀態,由此可知該平台目前已停止運作,但推測應該已經轉移陣地,透過其他分身或平台繼續行騙。
因為使用外匯天眼VIP會員權限查詢領航外匯的關係族譜,可知其相關白標有AXIS CAPITAL、阿格斯、ACEX、EXcoin、FindeX、北大青鳥金融、WESTARFX,這些全都是缺乏有效監管的低分券商,有些甚至已被判定為黑平台,極可能與領航外匯屬於同個詐騙集團。
有鑑於投資詐騙愈來愈猖獗,如果你近期有投資美股、期貨、外匯的打算,又擔心碰到類似AISMEX或領航外匯之類的詐騙平台,請務必使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,只要輸入交易商名稱,就能確認其監管資訊、官方網站、關係族譜、天眼評分等情報,幫助你避開各種虛假平台及偽劣券商。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
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過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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運彩公會理事長何昱奇向媒體指出,最近突然有20多人與他聯絡,諮詢投資彩券行的事情,一問之下才知道有人假借自己的名義非法吸金,甚至還偽造運彩公會的印章與合約書,因此緊急跳出來呼籲民眾千萬別上當。4/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Globe Fx Trades的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。