摘要:近年來電信詐騙十分猖獗,不少民眾都深受其害,而其中一些受害者甚至因為蒙受極大的財務損失,結果被詐騙集團吸收成為幫凶。7月初,桃園市警方就碰到一個詐騙受害者轉當車手的案例。
近年來電信詐騙十分猖獗,不少民眾都深受其害,而其中一些受害者甚至因為蒙受極大的財務損失,結果被詐騙集團吸收成為幫凶。7月初,桃園市警方就碰到一個詐騙受害者轉當車手的案例。
據了解,一位郭姓女子在6/27到桃園市蘆竹區的台灣中小企銀開戶,不到一週又向銀行申請印鑑變更,過沒幾天又致電銀行,表示最近將有500萬元款項入帳,預計請公司出納前往代領。由於郭女的行跡相當詭異,銀行認定其帳戶可能有問題。
7/10上午11點,郭女來到銀行提款500萬元,宣稱是為了幫公司購買設備,但行員注意到她雙手不停顫抖,而且神色相當慌張,在確認過近期的業務紀錄,認定郭女有極大的詐騙嫌疑,當下就向南崁派出所通報,請求警方協助處理。
警方接獲通知後火速抵達現場,向郭女詢問提款相關事宜,在經過一番旁敲側擊後,終於突破其心防,並發現這位單親媽媽不久前才被騙走28萬元,之後在與詐團成員溝通時遭到吸收,以5000元的代價開戶供詐騙集團使用。
事發前一天,詐團成員向郭女表示,只要她當車手去銀行提款500萬元,事成之後會提供2萬元做為酬勞。郭女為了彌補近期遭詐騙的損失,才決定鋌而走險,沒想到自己早已經被銀行列入觀察名單。
警方雖然對郭女的遭遇十分同情,不過她的行為已明確觸犯詐欺罪與洗錢防治法,仍需移送法辦。而派出所同時也協助郭女通報詐騙案,並且提醒她將與詐騙集團的通訊內容截圖存證,以此減輕相關刑責。接下來警方將繼續循線追查,希望能早日破獲這個狡詐又陰險的犯罪組織。
近日,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)則對Foresight Unlimited及其相關網站(www.foresightunlimited.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對Foresight Unlimited及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,Foresight Unlimited將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與Foresight Unlimited開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.foresightunlimited.com/
地址:105 Vansittart Rd Windsor Berkshire SL4 5DD
信箱:support@foresightunlimited.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Foresight Unlimited是一家成立不到1年、展業區域存疑的交易商,而且也查不到與該平台有關的監管牌照資訊,整體看來具有高級風險隱患,評分只有0.99。
目前Foresight Unlimited的官網仍可以正常連線,該平台自稱是英國合法公司,提供全自動交易服務,不論對傳統外匯或新興區塊鏈都有經驗,甚至還有做股票、石油、天然氣交易,看起來相當厲害。然而,網站裡並沒有提供任何監管牌照情報。
使用WhoisDog查詢其官網,似乎也間接證明這家交易商大有問題。因為網站是在2022/11/4設立,但是只有註冊1年,在2023/11/4就會到期,與黑平台詐騙網站的特徵相符。因此,外匯天眼早在金融委員會發出警告前,就已將Foresight Unlimited列為黑平台,提醒用戶小心並遠離。
不論是詐騙集團或外匯黑平台,所使用的詐騙手法都很相似,不外乎利用人渴望賺錢的心理,透過各種話術誘騙民眾匯款到人頭戶或入金到假網站,抑或是騙取個資另做使用,一不小心不但會損失金錢,甚至會可能吃上官司,實在不可不慎。
因此,如果你有投資美股、期貨、外匯、加密貨幣的打算,但怕用到像Foresight Unlimited這種外匯詐騙券商,不妨下載外匯天眼APP,使用我們提供的「券商查詢」服務,幫助你了解其監管資訊與天眼評分,輕鬆識破假券商與黑平台的投資陷阱!
在進行交易前,務必先到
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。