摘要:一位60多歲的徐姓婦人透過網路廣告加入了一個投資群組,其中有位叫「蔣明誠」的老師,每天都會為成員分析股票走勢,甚至談論國際政經對外匯與加密貨幣的影響,而且許多學員都會分享自己的獲利,一段時間下來,徐婦不免也躍躍欲試。
隨著網路愈來愈便利,現在許多人都習慣透過蘋果或Google的應用商店下載投資APP。不過需要注意的是,不是每個在官方商店上架的APP都安全,因為詐騙集團會利用各種技巧躲避審查,偽裝成合法、正規的經紀商,以此吸引投資人入金到黑平台。
2022年底,一位60多歲的徐姓婦人透過網路廣告加入了一個投資群組,其中有位叫「蔣明誠」的老師,每天都會為成員分析股票走勢,甚至談論國際政經對外匯與加密貨幣的影響,而且許多學員都會分享自己的獲利,一段時間下來,徐婦不免也躍躍欲試。
當徐婦向「老師」詢問該如何開始投資時,對方要她到APP Store下載一個叫「BTMIN GT」的軟體,並且匯款到某個指定帳戶,以便完成儲值。徐婦心想這APP既然可以上架到官方市集,應該不會有什麼問題,便決定先入金40萬元。
想不到一開始操作並不順利,但徐婦認為投資本來就有風險,便在老師的鼓吹下入金300萬,並且成功賺回了40萬元,也有領出一些獲利。之後她陸續加碼,賺了不少錢,但申請出金卻一直遭到拖延。
到了2023年1月初,徐婦被平台告知必須先繳納帳戶總額10%的驗證金,確認身分沒有問題後就可以出金。為了拿回卡在帳戶裡的資金,她開始想辦法籌措款項,除了跟親友商借外,也開始向銀行申請貸款,但平台仍然拒絕出金,並持續索要各種費用。
當徐婦再次向銀行借錢時,承辦人員察覺到情況並不單純,立刻通報警方到現場協助勸導。聽完員警的說明與案例分享後,徐婦這才驚覺自己碰到假投資詐騙,但一切為時已晚,因為她總共已投入約1600萬元,如今恐怕已經被詐騙集團轉出,追回的可能性相當渺茫。
在外匯天眼的爆料單元中,也經常可以看到與這篇新聞類似的詐騙手法,上週就有位受害者向我們投訴,表示自己因為誤信ProfitPro Global這個黑平台的話術,投入了資金現在卻拿不回來。
據了解,受害者是透過網路接觸到ProfitPro Global,該平台宣稱可以幫忙代操,一天獲利就高達10%。沒想到受害者入金之後,在短短一週內就虧損90%的本金,還被客服告知必須入金去保護帳戶,否則將直接被凍結,手法相當惡劣。
以外匯天眼APP查詢ProfitPro Global這家交易商,可知該平台成立2-5年,目前並未查到相關的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,因此具有相當高的風險,毫無安全性可言,評分只有1.34。
原本我們想進入ProfitPro Global的官網收集更多資訊,卻發現網站已經無法連線,這是相當不尋常的情況,因為這很可能表示該平台已經倒閉或跑路,無論是哪一種情況,都很難讓人認定這是安全可靠的經紀商。
進一步使用WhoisDog查詢這網站,可以知到這個網址已經恢復為可以註冊的狀態,而這樣的結果似乎也證明這是一個問題重重的投資平台,具有極高的安全疑慮。不過這並不代表ProfitPro Global已經瓦解,不排除有改名並另開新網站行騙的可能性。
在選擇交易平台時,建議與有金融機構監管的經紀商來往,而且最好先了解該平台的評價和口碑,以及相關的風險和規範,理性做好全面的評估,不要被虛假的話術迷惑,如此才能好好維護自己的投資權益。
至於該怎麼深入了解一家投資公司?答案其實很簡單,就是使用外匯天眼官網或APP的券商查詢功能,只要輸入平台名稱,立刻就能找到其監管資訊、使用軟體、成立時間、關係族譜、實勘結果、天眼評分等內容,進而透過這些豐富、詳細的情報,做出最好的投資判斷!
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過去這段時間由於國際情勢不斷變化導致經濟動盪,許多人出於避險的原因紛紛將資金轉入外匯市場,也因此催生出大量挑選經紀商的需求。然而,市面上充斥五花八門的投資平台,不免讓人眼花撩亂,不知哪一家適合自己,因此外匯天眼也收到相當多諮詢投資平台的訊息,其中收到不少用戶都想知道HTFX這家外匯券商的評價,今天就讓我們一起來研究與解析。
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上週苗栗一間私立幼兒園因為有不當管教情事而遭到調查,沒想到竟牽扯出一起高達6000萬元的資金盤詐騙案,目前已知受害者超過50人,警方更受理將近20起提告案件。4/15,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為MAGNAFG的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去幾年有鑑於假投資詐騙相當猖獗,儘管台灣警方與媒體一再宣導,相關犯罪依然層出不窮。不過,最近民眾的防詐意識確實有因此而提高,高雄一位退休婦女就因為察覺了詐騙集團的陷阱,成功避免蒙受巨大的財務損失。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Lloyds Markets及其相關網站(llds-group.com)發出警告。