TeleTrade驚傳交易糾紛！用戶控無法大額出金，提領100美元遲遲未到帳
對投資人來說，在挑選外匯、黃金券商時，除了考量交易成本、平台穩定性、優惠條件外，更重要的是「能否順利出金」，因為如果獲利但提款申請被拒絕或拖延，很可能面臨拿不回資金的風險。近期外匯天眼就收到一位香港用戶針對TeleTrade的爆料，下面讓我們一起了解事情的經過。
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誤信黑平台假公益課程，男子險匯15萬至人頭戶，CSA警告AlfaBTC有風險
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摘要：日前，新北市三重區有位謝姓男子險些落入投資陷阱。據了解，謝男是在網路的社交平台認識一位暱稱為「林沐雪」的女網友，在兩人聊天互動的過程中，對方向謝男分享一個免費的網路投資公益課程，並引導他加入群組。
隨著經濟快速發展與收入水準的提升，現代人愈來愈重視投資，希望能盡早做好財務規畫，因應未來可能的風險與開銷，因此不願錯過任何能賺錢的機會，以達成財務自由為目標，但這也給了詐騙集團可乘之機。
日前，新北市三重區就有位謝姓男子險些落入投資陷阱。據了解，謝男是在網路的社交平台認識一位暱稱為「林沐雪」的女網友，在兩人聊天互動的過程中，對方向謝男分享一個免費的網路投資公益課程，並引導他加入群組。
女網友宣稱如果入金跟著老師操作買賣，會自動捐出獲利的20%做公益，不但利己還能利人，這讓謝男留下相當良好的印象。此外，他也看到群組裡看到不少人貼出大幅獲利的截圖，因此逐漸興起加入投資的念頭，但他不知道的是，這些成員其實都是黑平台的暗樁。
之後謝男在女網友的推薦下，點了對方提供的連結，下載到仿冒知名加密貨幣交易所的假APP，不但輸入個資註冊為會員，還準備按照對方的引導到銀行辦理業務，匯款15萬元到指定帳戶。
行員在向謝男做關懷提問時，注意到他的態度有些奇怪，立刻提高警覺，向二重派出所通報此事。員警們收到消息後立即來到現場，向謝男詢問其匯款的原因，並因此了解到整件事的來龍去脈。
員警們斬釘截鐵告訴謝男，這是很典型的假投資詐騙手法：透過網路交友或廣告接觸目標，以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資，之後則以各種理由拒絕出金，甚至不斷索要稅金、保證金、解凍金等費用。
在警方耐心勸說的同時，行員也查詢了謝男想要匯款的帳戶，結果發現有其他示警紀錄，顯然是詐騙集團所使用的人頭戶。謝男聽了恍然大悟，發現自己差點落入圈套，當下便決定停止匯款，並感謝警方與銀行的協助，幫他保住辛苦存下來的血汗錢。
同樣，最近加拿大證券管理機構（CSA）官網也轉發阿爾伯達省證券事務監察委員會（ASC）的風險示警，提醒投資者警惕AlfaBTC這家交易商。由於AlfaBTC沒有（也從未）在阿爾伯達省註冊從事證券交易業務或就投資、購買或出售證券向任何人提供建議，因此ASC敦促阿爾伯達省居民，在與未經認可或註冊的公司打交道時謹慎行事。
名稱：AlfaBTC
註冊國家、地區：英國
網址：https://www.alfabtc.com
電話：+44 2037723257
地址：10 Newfoundland Place, London E14 4BH, United Kingdom
信箱：support@alfabtc.com
根據外匯天眼APP的查詢結果，AlfaBTC這家交易商成立不到1年，目前展業區域存疑，而且並未查到有效的監管牌照資訊，因此具有相當高的投資風險，評分只有1.09。
雖然目前外匯天眼尚未收到針對該平台的爆料，但是有2則給出最低分的評論，指出AlfaBTC有開戶保證金過高、誘導加碼投資但拒絕出金的情形，這看起來就是黑平台常用的詐騙手法。
原本我們打算進入AlfaBTC的官網收集更多相關情報，結果發現目前網站已經無法連線，這是相當不尋常的情況，因為一般正規交易商為了讓用戶有良好的投資體驗，都會確保網站正常運作。
使用WhoisDog查詢該網站，則會看到其設立時間為2021/8/17，但是在1個月前(2022/12/13)才剛更新過，推測是因為有太多交易糾紛，所以從這時開始停止維護網站，但不排除有改名或另開新網站行騙的可能性，還請投資人多加小心與留意。
總結
最後不免要再次提醒用戶，高獲利一定伴隨高風險，若看到標榜高收益、穩賺不虧、報酬率明顯不合理的投資平台或方案，基本上絕對是詐騙，千萬不要被這些話術迷惑了。
如果你不確定網路或網友推薦的交易商是否安全，建議可以下載外匯天眼APP，在首頁的搜尋欄輸入名稱，就能查到想要了解的券商資訊與評分，幫助你輕鬆看穿黑平台的陷阱，遠離詐騙集團的危害！
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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