摘要:近年來,在科技持續發展與疫情的推波助瀾下,詐騙集團越來越猖獗,利用電話、電子郵件、社交媒體等管道,誘騙民眾匯款到人頭帳戶,而為了避免犯罪受到攔阻,甚至出現首宗收買銀行員協助詐騙的案例。
近年來,在科技持續發展與疫情的推波助瀾下,詐騙集團越來越猖獗,利用電話、電子郵件、社交媒體等管道,誘騙民眾匯款到人頭帳戶,而為了避免犯罪受到攔阻,甚至出現首宗收買銀行員協助詐騙的案例。
不久前,台北市警局就掌握情資,發現中國信託內湖成功分行的銀行員朱紫彤與不肖份子勾結,當她在櫃檯值班時,詐團幹部林瑋婕就會帶著人頭戶前往辦理業務,讓朱女協助解除提款50萬元的上限,一次就能領取1000萬元,而且也不會被通報,目前已知至少轉出3000萬元。
據了解,現年39歲的林女是詐欺慣犯,之前曾因擔任車手多次被捕,之後隨著詐騙資歷漸長,竟晉升成高階幹部,負責為集團設立與管理洗錢的水房。此外,她也會透過假徵才將求職者囚禁在飯店裡,為組織取得人頭帳戶。
至於協助犯案的朱女,是從3年前開始任職於中國信託銀行,期間經歷結婚、生子等人生大事,在2022年11月結束產假,到內湖成功分行擔任臨時櫃台,推測可能是在復職前被詐騙集團吸收。
台北市警局刑警大隊在經過充分的調查與蒐證後,在1/5兵分兩路,一隊前往中國信託的兩處分行,凍結贓款2200萬元,另一隊則到嘉義營救被監禁的6位假徵才受害者。接下來2天,警方陸續逮捕林女、朱女等11位嫌犯,將他們以違反洗錢防制法、詐欺等罪名,移送至桃園地檢署。
在進一步清查時,警方發現該水房經手金額已超過2億元,而且注意到林女的手機聊天群裡,有一位化名「張國周」的藏鏡人,主要負責連絡、指揮林女與朱女二人,目前正在深入追查,期望能盡抓到幕後黑手。
在外匯天眼官網上,我們也可以看到有許多黑平台以假交友、假投資等手法,引誘受害者匯款到新聞中所說的人頭戶,例如前幾天遭到投資人爆料的仿冒City Index,就傳出有誘導欺詐的問題。
一位受害者表示,他是在2022年中時認識一位女網友,之後在對方的介紹下開始投資股票,之後又被引導去做黃金交易。一開始他獲利後還能出金,之後卻被平台故意對沖鎖倉,必須補保證金才能提領,他因為湊不齊款項,帳戶被強制登出,無法再使用交易軟體,資金就這樣被黑平台捲走。
使用外匯天眼APP查詢仿冒City Index,可以看到這是在英國註冊、成立2-5年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,宣稱有英國FCA全牌照,但經查證有套牌的嫌疑,整體看來並不安全,評分只有1.46。
此外,根據2021/9/24發布的外匯天眼實勘,我們前往仿冒City Index提供的英國辦公地址,結果並無法找到該交易商的LOGO或其他資訊,因此這裡只是註冊地址,並不存在真實的展業場所,實在令人難以信任。
目前仿冒City Index的官網已經無法連線,對於一家交易商來說,維持網站正常運作是相當重要的事,因為如此才能提供客戶優質的投資服務,而仿冒City Index卻沒有這樣做,看起來就相當有問題。
進一步使用WhoisDog查詢其網站,則會發現很奇怪的事,雖然這個網站已經被註冊,但是我們卻查不到其設立與更新時間,也無法確定何時到期,感覺很不尋常,很像是被黑平台收購來詐騙的網站,有極高的投資風險,還請投資人小心並盡可能遠離。
最後,外匯天眼要再次提醒所有用戶,面對來源不明的賺錢機會或投資管道時,一定要仔細查證,才不會不慎落入虛假平台及偽劣券商的陷阱,蒙受巨大且難以挽回的財務損失。
因此,如果你想要使用一家美股、期貨、外匯經紀商,請記得善用外匯天眼APP的查詢功能,事先了解其監管資訊、使用軟體、整體評分,特別要仔細比對網址,以免誤用到假冒知名券商的黑平台,使你的投資獲得多一層保障。
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最近外匯天眼收到一位投資人針對外匯券商RENHE的投訴,表示自己碰到了無法出金的問題。我們在經過調查後發現,受害者不小心誤用到假冒的RENHE,但更出乎意料的是,就連真正的券商RENHE也存在著交易風險。這究竟是怎麼回事呢?
運彩公會理事長何昱奇向媒體指出,最近突然有20多人與他聯絡,諮詢投資彩券行的事情,一問之下才知道有人假借自己的名義非法吸金,甚至還偽造運彩公會的印章與合約書,因此緊急跳出來呼籲民眾千萬別上當。4/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Globe Fx Trades的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
4/23,香港SFC呼籲公眾提防誆稱來自金融監管機構的詐騙電話。
過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。