摘要:不過市面上的經紀商良莠不齊,如果用到不適合自己的平台,或是用到假券商,很可能會導致嚴重的損失。今天我們要解析的平台,就是最近搜索熱度頗高的TOP1 Markets。
外匯一直是許多投資人偏好的標的,主要是因為這是24小時開放、流動性高的市場,加上交易的商品種類極多,能滿足各式各樣的投資需求。不過市面上的經紀商良莠不齊,如果用到不適合自己的平台,或是用到假券商,很可能會導致嚴重的損失。今天我們要解析的平台,就是最近搜索熱度頗高的TOP1 Markets。
註冊國家、地區:開曼群島
電話:+61 2 61720053
地址:Buckingham Square, Phase 2, 2nd FI, 720 West Bay Road, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
網址:https://www.top1markets.com/zhhttps://www.top1markets.com/index.html
信箱:cs@top1markets.com
首先,根據TOP 1 Markets的簡介,該公司提供線上投資外匯、商品、股票、股指等產品的交易服務,目前用戶分布於馬來西亞、台灣、越南、泰國、印度尼西亞、印度、韓國、西班牙等。在網站中可以看到該平台澳洲ASIC授權代表與瓦努阿圖VFSC零售外匯牌的監管號。
接著我們使用澳洲ASIC網站查詢監管號001276870,確實有找到相對應的牌照;同樣,在瓦努阿圖VFSC網站也有找到監管號40436的牌照。然而,擁有這兩個牌照,是否就能證明這是個安全的交易商呢?
使用外匯天眼APP查詢TOP 1 Markets,會看到這是只成立2~5年的交易商,使用主標MT4/5軟體,宣稱受澳洲ASIC與瓦努阿圖VFSC監管,乍看之下很正常,實則不然。
因為只要願意多花點錢,黑平台也能使用主標MT4/5軟體;而澳洲ASIC授權代表是沒直接受監管的牌照,瓦努阿圖VFSC也屬於離岸監管,基本上安全性並不算高。更重要的是,目前該平台已累積8則爆料,看起來相當有問題。
大多數受害者都碰到無法出金與惡意滑點的問題,不少投資人在買賣時被平台干預操作,結果因此爆倉,賠光所有資金;有位投資人雖然成功獲利,但在申請出金時被要求先繳20%稅金(8萬美元),至今依然領不出錢。
使用全球WHOIS查詢TOP 1 Markets的官網,則會看到網站設立於2019/1/15,與公司成立時間相符,不過在2022/5/28時曾更新過,而且預計在2023/1/15註冊到期,看起來很像是黑平台網站,無法排除詐騙疑慮。
再用外匯天眼VIP會員的權限查詢其「關係族譜」,發現其相關白標有AVERAGE TRADING、TOP ONE、首創外匯,另有2個歷史白標TOP1 GROUP、EF Markets,這些缺乏監管、評分極低的交易商都與TOP 1 Markets有關聯,由此可以看出該平台確實有隱藏風險。
綜合以上的查詢資訊,我們認為TOP 1 Markets雖然擁有金融牌照,但屬於離岸監管與非直接監督,而且關係族譜涉及黑平台,又被許多投資人投訴,整體而言具有一定的風險,若希望確保投資安全,建議使用外匯天眼APP的「監管排行」功能,挑選高評分的優質券商。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
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過去幾年有鑑於假投資詐騙相當猖獗,儘管台灣警方與媒體一再宣導,相關犯罪依然層出不窮。不過,最近民眾的防詐意識確實有因此而提高,高雄一位退休婦女就因為察覺了詐騙集團的陷阱,成功避免蒙受巨大的財務損失。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Lloyds Markets及其相關網站(llds-group.com)發出警告。
過去幾年愈來愈多投資人看重外匯市場流動性高、交易時間長、操作較彈性等特色,開始將部分資產配置其中,因此挑選經紀商的需求大增,外匯天眼也收到不少人詢問各家經紀商評價。日前有用戶在天眼排行榜上看到Bell Potter,希望更深入了解這家交易商,以下是我們的研究與解析。
4/10,外匯天眼曾發布「Hengtuo Finance遭控為詐騙黑平台,網站已被165全民防騙網封鎖」這篇文章,提醒大家該交易商已經出現受害者,並且網站已被刑事警察局封鎖。今天我們要進一步揭露其詳細的犯罪經過與詐騙手法。
澳洲ASIC 高階主管領導層發生變動,該機構執行長 Warren Day 將在離開公司。從6/1起,Day將借調為澳洲聯邦檢察署 (CDPP) 的執行長。