摘要:現在資金盤數不勝數,每個都包裝得美好無比,實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際,還有近期跑路的T-Set、FVP Trade,以及今天要說的TR外匯平台。
現在資金盤數不勝數,每個都包裝得美好無比,實際上全部都是騙局。例如之前的OTM Trade•奧美、hiifx•海匯國際,還有近期跑路的T-Set、FVP Trade,以及今天要說的TR外匯平台。
據了解,廣西來賓市公安局在追查犯罪時,循線發現網路上名為TR外匯平台的網路傳銷活動。經研判,TR是以保險對沖模式炒外匯為名,吸引許多會員投資,從而高額獲利。
該平台項目以所謂的「外匯投資操作」做為虛假噱頭,實際上是透過加密貨幣收取入門費,以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅,組成上下層級關係的傳銷模式,其行為涉嫌組織與領導傳銷活動罪,涉案金額超過2.3億元。
7/1,來賓市公安局對賈某等人進行立案偵查。7/14,在自治區公安廳統一協調下,來賓市公安局調動100多名警力,分別前往遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統一收網行動,總共抓到17名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批,凍結帳戶涉案資金1100多萬人民幣,查封涉案資金購買房產28處。
儘管如此,TR仍舊繼續開設新平台割韭菜。最近就有人在網路上投訴七海(官網地址:https://www.7seasnft.com/)這個平台,目前一樣是無法出金,轉NFT交易,這一切手法感覺似曾相識。
經過查詢,七海的用戶全是從「紅磚資管」過來,雖然換了新功能變數名稱,實際上紅磚資管還是TR的,也難怪會如此熟悉,其NFT數位藝術品交易基本上不可信,早前就有過元宇宙NFT跑路的新聞,如今TR又開了七海這個平台,顯然想透過投資話題再詐騙一波。
雖然這次TR被抓了17個主要團隊領導人,但因為操盤手在國外,可能不會在短期內崩盤,而是繼續換網址行騙,但無論如何都不可能出金。最後外匯資金盤的結局並不會改變,遲早會跑路。
在今年3月,外匯天眼曾發布過2篇曝光文,揭露TR是一個詐騙資金盤,提醒投資人應盡速遠離。然而,過去幾個月以來,我們仍持續收到許多受害者的爆料,因此今天再次發布警報,呼籲大家小心TR及其相關平台。
根據外匯天眼的查詢結果,TR是成立2~5年、展業區域存疑的公司,不但沒有使用MT4/5軟體,目前也查不到任何有效的監管資訊。更誇張的是,目前相關曝光內容已高達205則!
絕大多數的爆料都是碰到無法出金的情況,其中一位受害者提到資金被強制轉到到NFT(應該就是新聞提到的七海),提現規則一直改來改去,仍然拿不出錢,顯然是打算繼續割韭菜。
目前TR的2個網站都已經無法連上,使用全球WHOIS查詢會看到分別成立於2020/9/22與2021/3/29,目前沒有更新跡象,看起來很可能已經轉移陣地,開設新網站繼續行騙。
看完這篇文章,相信大家已經很清楚TR這個資金盤的真面目,而外匯天眼也將持續為用戶追蹤後續的發展情況。如果你想隨時掌握最新的市場行情與交易商監管資訊,請務必下載外匯天眼APP,幫助你做出最好的投資決策與判斷!
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外匯天眼做為全球最專業、權威的美股、期貨、外匯經紀商查詢平台,自成立以來已經收錄並更新超過55000家交易商的公司資訊,並且經常發布券商測評文章,分享挑選投資平台需要注意的標準與重點。最近許多投資人不約而同來信詢問Webull這家交易商的評價,因此今天就讓我們一起好好研究解析一番。
許多有在做外匯交易的投資人都知道,想要提高在市場中的勝率,不但需要學習各種外匯知識與技術,還有一個經常被忽略的關鍵,那就是「使用適合自己的經紀商」,若我們能了解一個投資平台的監管牌照、交易環境、整體評分等資訊,愈能保障自身的資金安全。最近外匯天眼收到不少投資人諮詢Ultima Markets這家交易商的訊息,以下是我們的研究與解析。
之前外匯天眼收到一位用戶的求助訊息,表示自己使用一家名叫「HFM」的外匯券商,等到想要申請出金的時候,竟被被告知需要繳納許多費用,她按照對方的要求照做,結果所有資金就這樣打了水漂。經過一番確認與查證後。我們發現受害者碰到的是仿冒HFM的黑平台!
在外匯交易中,有多種交易方法可供選擇,如即期外匯交易、遠期交易、套匯、套利交易、掉期交易以及外匯期貨等。每種交易方式都有其特定的應用場景和風險特點,投資者需根據自身的投資目標、風險承受能力和市場情況選擇適合的交易方式。