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交易者

2019-10-22 19:50 發表於 香港 香港

无法出金

2017年底由陈文杰为首创立了多间投资外汇的公司,主要法人与负责人都不是由他自己本人,而他主要是充当比较普通的角色,例如技术总监等等 他会有多个不同身份在广州行事.2018年初在广州公司多于5间,人数超过200人,年诈骗金额超过2000万美元。而通过诈骗犯罪的所得资金会通过地下钱庄转移去香港的个人银行,非名下的公司银行户口,以及以现金方式储放。粗略估算透过外汇投资骗局而转移到境外的款项有一亿元人民币,陈在国内有多家非本人登记的公司,已知的有五间广州营运的公司,实际获取的真实公司地址的有两间,分别位于广州天河区。
国内犯案公司地址(一):广州天河区环球都会广场1608室 (20-30人)
公司名称:广东达文奇人工智能科技有限公司
公司别名:波浪智投研发中心
应用程式 IOS/安卓:波浪智投
网站:https://wavehk.cn/
设计骗局,包括网页设计,虚假交易平台设置,骗局架构,支付,收付款,资金转移境外。
编制后台虚假交易数据,操控客户后台的盈亏纪录。
平台列出所谓自动化跟单交易,实情都这里技术人士通过后台来编制假的交易数据诱骗客户的。实际例子像P2P一样。

诱导欺诈
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美国
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