摘要:在眾多支持加密貨幣的名人中,當屬SpaceX創始人伊隆‧馬斯克(Elon Musk)最有名。因此,無論是在推特、臉書、Youtube等社交媒體平台,隨處都能看到詐團假冒馬斯克引誘投資的斂財手法。
近幾年加密貨幣成為熱門投資商品,許多網紅與名人也都表態認定這將是未來趨勢,因而吸引許多散戶投資人加入這個市場,希望抓住翻身致富的機會。然而,這股加密貨幣與NFT狂潮,也給了詐騙集團可乘之機。
在眾多支持加密貨幣的名人中,當屬SpaceX創始人伊隆‧馬斯克(Elon Musk)最有名。因此,無論是在推特、臉書、Youtube等社交媒體平台,隨處都能看到詐團假冒馬斯克引誘投資的斂財手法。
2021年2月,一位德國男子在推特上看到「馬斯克」正在舉辦回贈雙倍比特幣活動,因此財迷心竅並匯出10枚比特幣,結果並未收到回禮,查證後才發現自己被假帳號給詐騙了。
2021年10月,臉書上曾出現一個有15.3萬人追蹤、通過藍勾勾認證的「馬斯克」粉絲專頁,除了轉發馬斯克的推特貼文外,也同樣發布回贈雙倍比特幣活動。經查證,原本該專頁名稱為「Kizito Gavin」,設立於2019年7月28日的,後來改過幾次名,直到當月才改成「馬斯克」。
幾個月前網路曾流傳一段影片,內容是馬斯克推薦一個叫做BitVex的交易平台,甚至宣稱每週可以有11%獲利。但實際上這是一個黑平台,影片也是用Deepfake技術製作。為了擴大詐騙範圍,該組織甚至盜用許多Youtube頻道,發布這些假影片引人上當。
7/28,美國參議員謝羅德•布朗(Sherrod Brown)發信給蘋果執行長庫克(Tim Cook)和Google執行長皮查伊(Sundar Pichai),要求他們必須在8/10前回應,詳細報告其應用商店如何審查、監測加密貨幣APP。因為在過去一年內,已有244名投資者因被加密貨幣APP詐騙而報案,總計財務損失高達12.8億元。
布朗認為蘋果與Google的應用商店必須提供用戶適當的保護,避免他們受黑平台詐騙,而不是將責任全丟給提供服務的公司及下載APP的民眾。從這些舉動可以看出,美國政府打算好好整治這股詐騙歪風。
其實,這種引誘人使用黑平台APP的詐騙方式,在台灣也是屢見不鮮。以上週進入投訴排行榜的GLO為例,有位受害者在網路認識一位投資老師,並在對方的介紹下入金到該平台,後來還不斷被要求加碼投資,甚至鼓吹他去貸款。
後來受害者因需要用錢而申請出金6,000美元,結果遭到駁回,客服表示因為他有洗錢嫌疑,所以帳戶被鎖定7天無法出金,後來又說出金需要排隊,前面還有1000多人,如果不想等則需要付錢開啟快速通道。當然,這其實都只是話術,不管繳多少費用,那些錢永遠都領不出來。
根據外匯天眼APP查詢GLO的結果,該平台展業區域存疑,並未使用MT4/5軟體,宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證並沒得到授權,雖然仍有美國 FinCEN 數字貨幣牌照,但可信度不免大打折扣。
使用全球WHOIS查詢GLO的官網,可以看到設立時間是2021/10/15,而且預計在2個多月後(2022/10/15)註冊到期,感覺就像是黑平台炒短線所使用的詐騙網站。截至本文發布之際,我們依然無法上這個網站,不排除有轉移陣地行騙的可能性,建議投資人小心並盡可能遠離這家交易商。
由於現代科技如此進步,所有投資操作都能靠一支手機完成,也因此愈來愈多詐騙集團開發虛假的投資APP,透過網路廣告、交友軟體誘導人下載使用,並不斷鼓吹入金,等時機成熟就開鐮收割,讓投資人損失慘重、痛不欲生。
雖然假交友、假投資、假APP如此氾濫,但其實也不是沒有預防的方式。當你看到平台或APP的名稱時,只要使用外匯天眼查詢一下,如果發現評分很低,或者根本找不到這個交易商,基本上絕對是黑平台的詐騙陷阱!
在進行交易之前,務必先到
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有做美股、期貨、外匯交易的投資人請注意,最近有用戶向外匯天眼反映,他在網路上接觸到一家仿冒eToro的假券商,因為誤信對方話術投資加密貨幣,結果不但出不了金,甚至連網站都進不去。這究竟是怎麼一回事呢?
最近外匯天眼收到一位投資人針對外匯券商RENHE的投訴,表示自己碰到了無法出金的問題。我們在經過調查後發現,受害者不小心誤用到假冒的RENHE,但更出乎意料的是,就連真正的券商RENHE也存在著交易風險。這究竟是怎麼回事呢?
過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。
外匯天眼在4/16發布了「HERO遭多人爆料無法出金、網站失效,已證實為詐騙資金盤」這篇文章,之後收到許多用戶私訊詢問:「HERO無法出金是不是已經跑路了?」或是分享自己被詐騙的經過。由於目前已出現大量受害者,今天我們將繼續揭露這個詐騙平台的的真面目,並且深挖其背後共犯。