تفتیش کی وجہ

سائپرس کے بروکرز پر سرمایہ کاروں کو شک تھا کیونکہ وہ اکثر دیوالیہ ہو جاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ ان خدشات کی وجہ سے، تفتیشی ٹیم نے سائپرس کے ان بروکرز پر زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔        

ریگولیٹری معلومات

بروکر LegacyFX CySEC سے جاری STP لائسنس رکھتا ہے اور 47 Ioanni Kondylaki Street، Q Tower، CY 6042، لارناکا میں مقیم ہے۔ 

نمایاں تصاویر

ریگولیٹری معلومات کے مطابق، تفتیشی ٹیم لارناکا میں واقع ایک متوسط کاروباری عمارت میں گئی۔ 

عمارت کی فلور گائیڈ سے ظاہر ہوا کہ بروکر Allnew investment کی دفتر 5ویں فلور پر تھا۔ تفتیشی ٹیم 5ویں فلور پر آئی اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ دروازہ ایک شخص نے کھولا۔ ملاقات کے مقصد کی وضاحت کے بعد، اس شخص نے اشارہ کیا کہ وہ ملاقات قبول کرنے یا مزید بات چیت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، اس لیے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ لیکن، جب تفتیشی ٹیم نیچے واپس آئی اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئی، تو ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔

وہ شخص جو پہلے بات چیت سے انکار کر چکا تھا، ایک دیگر مرد ساتھی کے ساتھ نیچے آیا، اور تفتیشی ٹیم کو اوپر بات چیت کے لیے بلایا۔ لیکن، جب ٹیم ان کے دفتر کے کانفرنس روم میں داخل ہوئی، تو دونوں مردوں نے شدید اور غیر معقول تنقید شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ، انہوں نے ٹیم کو جانے سے روکا، شناختی دستاویزات مانگی اور پولیس کو فون کرنے کی دھمکی دی۔ آخر میں، تفتیشی ٹیم وکیل کو فون کر کے آزاد ہو گئی۔ جب ٹیم نیچے جانے کے لیے لفٹ میں جانے کو تھی، تو ایک شخص نے انتہائی برا گالی بھی دی۔

تفتیشی ٹیم 5ویں فلور پر گئی اور لوگو LegacyFX دیکھا۔

اس کے ساتھ ساتھ، تفتیشی ٹیم نے All New Investment کی LOGO company بھی قریب میں دیکھی۔

تفتیشی ٹیم نے بعد میں جانا کہ LegacyFX اور All New Investment ایک ہی کمپنی تھے۔

نتیجہ

بروکر Legacyfx کے دفتر کا پتہ ریگولیٹری معلومات کے مطابق تھا۔ تفتیشی ٹیم نے دفتر کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ یہ تقریباً 15 ملازمین کے لیے مناسب ہے۔ مجموعی طور پر، یہ تفتیش اچھی نہیں گئی اور حتی کہ ناگوار تھی۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے جامع غور و فکر کی سفارش کی جاتی ہے۔

اعلامیہ

اس تفتیش کے مواد اور نقطہ نظر صرف حوالے کے لیے ہیں، اور سرمایہ کاری کے انتخاب کے حتمی مشورے کے طور پر نہیں لیے جا سکتے۔