تفتیشی وجہ

کئی سرمایہ کاروں نے حال ہی میں تفتیشی ٹیم کو ٹیلی فون کال کر کے نیوزی لینڈ کے لائسنس شدہ بروکرز کی زیادہ نمائش کی درخواست کی جن کے اصل پتے جعلی تھے۔ سرمایہ کاروں کی خواہش کے پیش نظر، معائنہ کار نے جعلی IronFX کے نیوزی لینڈ کے دفتر میں جا کر ایک واضح نظارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔

دفتری عمارت

قانونی معلومات کے مطابق، نیوزی لینڈ کے لائسنس شدہ بروکر کی جگہ سویت 2737، لیول 27، 188 کوے سٹریٹ، آکلینڈ میں تھی۔ معائنہ کار نے بروکر کو ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔

معائنہ کار نے قانونی معلومات کے مطابق PWC بلڈنگ کو بہت مشکل سے نہیں پایا، چونکہ عمارت کے بیرونی حصے پر لوگو آسانی سے نظر آتا تھا۔ پھر معائنہ کار دفتری عمارت میں داخل ہوا اور lobby میں پہلی floor پر floor guide سے معلوم ہوا کہ پوری 27th floor ایک software company کے زیرِ قبضہ تھی۔

نمایاں تصاویر

معائنہ کار نے پایا کہ عمارت کے reception area میں کوئی نہیں تھا، جب معائنہ کار receptionist سے پوچھنے کے بارے میں تھا کہ آیا بروکر کے دفتر کو یہاں منتقل کیا گیا ہے۔

خلاصہ

معائنہ کار کی تفتیش کے بعد تصدیق ہوئی کہ نیوزی لینڈ میں جعلی IronFX کے اصل پتے اور اس کے قانونی پتے میں فرق ہے۔ اطلاع کے مطابق، بروکر کے ASIC کے ذریعے جاری کردہ مکمل لائسنس (RN:417482) کو cloned license تصدیق شدہ پایا گیا۔ مزید برآں، بروکر کے FCA کے ذریعے جاری کردہ مکمل لائسنس (RN:585561) اور CySEC کے ذریعے جاری کردہ مکمل لائسنس (RN:125/10) اور FSPR کے ذریعے جاری کردہ مالیاتی خدمات company license (RN:298966) کو cloned licenses کے طور پر مشکوک پایا گیا۔