چھوٹی رقم جمع کرانے پر، ایکسچینج چند بار رقم واپس کرتی ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لے سکے۔ لیکن جب بڑی رقم جمع کی جاتی ہے، تو اثاثوں کی چوری کے اشارے نظر آتے ہیں۔ 13/4/2023 کو میں نے 4230 USDT جمع کیا، ایکسچینج نے مزید رقم جمع کرنے کی شرط لگائی تاکہ لین دین اور رقم واپسی کی سہولت دے، 17/04/2023 کو میں نے 5960 USDT جمع کیا، کل 10190 USDT ہوئے، میں نے لین دین کی اور رقم واپس نہیں ہوئی۔ مزید 9375 USDT جمع کرنے اور ذاتی معلومات کی تصدیق کرنے کا مطالبہ کیا گیا، بعد میں 27/04/2023 کو میں نے دو بار رقم جمع کی، پہلی بار 1405 USDT، دوسری بار 5000 USDT، مزید 2970 USDT جمع کرنے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے جمع نہیں کیا، کل 4 بار جمع شدہ رقم 16595 USDT ہے۔ میں ایکسچینج سے لین دین یا رقم واپس نہیں کر سکا۔ آج تک، ایکسچینج فعال نہیں ہے۔