پہلے کہا گیا تھا کہ ریبیٹ سرگرمی مکمل کرنے اور ریبیٹ کی تین گنا ٹریڈنگ والیوم پوری کرنے کے بعد فنڈز آزادانہ نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جب شرائط پوری کر کے واپسی کی درخواست کی تو 20% ٹیکس ادا کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد پولیس کی اطلاع ملی کہ انہوں نے جو ایکسپٹینس مرچنٹ اکاؤنٹ دیا تھا وہ ایک زیرِ تفتیش فراڈ کیس کا اکاؤنٹ ہے۔ بعد میں پلیٹ فارم کے دیے گئے تمام اکاؤنٹس کی جانچ کی تو وہ سب رپورٹ شدہ، انتہائی خطرناک اور دھوکے کے اکاؤنٹ تھے۔