2017 کے آخر میں، چن وین جی کی سربراہی میں فارن ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے لیے متعدد کمپنیاں قائم کی گئیں۔ اصل قانونی افراد اور ذمہ دار افراد خود ان کے نہیں تھے۔ ان کا کردار نسبتاً عام تھا، جیسے کہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر وغیرہ۔ وہ گوانگژو میں مختلف شناختوں کے تحت کام کرتے تھے۔ 2018 کے شروع میں، گوانگژو میں 5 سے زیادہ کمپنیاں تھیں، 200 سے زیادہ افراد شامل تھے، اور سالانہ دھوکہ دہی کی رقم 20 ملین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی۔ دھوکہ دہی کے جرائم سے حاصل ہونے والے فنڈز انڈرگراؤنڈ بینکنگ کے ذریعے ہانگ کانگ کے ذاتی بینک اکاؤنٹس، غیر نامزد کمپنی بینک اکاؤنٹس، اور نقد رقم کی شکل میں ذخیرہ کرنے کے لیے منتقل کیے جاتے تھے۔ اندازہ ہے کہ فارن ایکسچینج سرمایہ کاری کے دھوکے کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی گئی رقم تقریباً 100 ملین چینی یوآن ہے۔ چن کے پاس ملک میں متعدد کمپنیاں ہیں جو ان کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ معلوم ہونے والی پانچ کمپنیاں گوانگژو میں کام کرتی ہیں، جن میں سے دو کے حقیقی کمپنی کے پتے حاصل کیے گئے ہیں، جو گوانگژو کے تیانہے ڈسٹرکٹ میں واقع ہیں۔ ملک میں جرم کرنے والی کمپنی کا پتہ wavehk.cn/: گوانگژو تیانہے ڈسٹرکٹ گلوبل میٹروپولیس پلازہ، روم 1608 (20-30 افراد) کمپنی کا نام: گوانگڈونگ ڈاونچی آرٹیفیشل انٹیلی جنس ٹیکنالوجی کمپنی، لمیٹڈ کمپنی کا عرفی نام: ویو انویسٹمنٹ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ سینٹر ایپلیکیشن آئی او ایس/اینڈروئیڈ: ویو انویسٹمنٹ ویب سائٹ: https://wavehk.cn/ دھوکہ دہی کے منصوبوں کی ڈیزائننگ، بشمول ویب پیج ڈیزائن، جعلی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی سیٹ اپ، دھوکہ دہی کا ڈھانچہ، ادائیگی، وصولی اور ادائیگی، اور بیرون ملک فنڈز کی منتقلی۔ بیک اینڈ میں جعلی ٹریڈنگ ڈیٹا تیار کرنا، اور کلائنٹ کے بیک اینڈ میں منافع اور نقصان کے ریکارڈز کو کنٹرول کرنا۔ پلیٹ فارم پر خودکار ٹریڈ کاپی کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں کے تکنیکی ماہرین بیک اینڈ میں جعلی ٹریڈنگ ڈیٹا تیار کر کے گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عملی مثال پی ٹو پی کی طرح ہے۔