2017 کے آخر میں چن ون جی کے سربراہانہ کردار میں کئی سرمایہ کاری اور فاریکس کے کاروبار قائم کئے گئے، جن کے اصلی قانونی افراد اور ذمہ داران خود اس کے ذاتی نہیں تھے، اور اس نے زیادہ عام کردار ادا کئے، مثلاً ٹیکنالوجی کے سربراہ وغیرہ۔ اس نے گوانگژو میں مختلف شناختوں سے کام کیا۔ 2018 کے شروع میں گوانگژو میں 5 سے زیادہ کاروبار تھے، جن میں 200 سے زیادہ افراد شامل تھے، اور سالانہ فراڈ کی رقم 20 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی۔ فراڈ سے حاصل شدہ فنڈز غیر قانونی مالی اداروں کے ذریعے ہانگ کانگ کے ذاتی بینکوں، غیر نامزد کاروباری بینک اکاؤنٹس، اور نقدی کی صورت میں منتقل کئے گئے۔ فاریکس سرمایہ کاری فراڈ سے بیرونی ممالک میں منتقل شدہ رقم کی تخمینی رقم 100 ملین چینی یوان ہے، چن کے ملک میں کئی غیر شخصی رجسٹرڈ کاروبار ہیں، جن میں گوانگژو میں 5 کاروبار چلانے والے معلوم ہیں، اور اصل حاصل شدہ کاروباری مقامات دو ہیں، جو گوانگژو کے تیانہی علاقے میں واقع ہیں۔ ملک میں فراڈ کاروباری مقامات (ایک): گوانگژو تیانہی علاقے گلوبل میٹروپولیس سکوئر روم 1608 (20-30 افراد) کاروبار کا نام: گوانگڈونگ ڈی وینسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کمپنی کاروبار کا دوسرا نام: وولانگ انٹیلیجنس سرمایہ کاری ریسرچ سینٹر ایپلیکیشن IOS/android: وولانگ انٹیلیجنس سرمایہ کاری ویب سائٹ: https://wavehk.cn/ فراڈ کے ڈیزائن، بشمول ویب سائٹ ڈیزائن، جعلی تجارتی پلیٹ فارم کی ترتیب، فراڈ کی ساخت، ادائیگی، رقم کی وصول اور ادائیگی، فنڈز کی بیرونی ممالک میں منتقلی۔ بیک اینڈ جعلی تجارتی اعداد و شمار کی تیاری، کلائنٹ کے بیک اینڈ کے منافع اور نقصان کے ریکارڈ کی کنٹرول۔ پلیٹ فارم پر خودکار تجارتی پیروی کی فہرست، اصل میں یہاں ٹیکنالوجی کے افراد بیک اینڈ کے ذریعے جعلی تجارتی اعداد و شمار کی تیاری کرتے ہیں تاکہ کلائنٹس کو فراڈ کیا جائے۔ اصل مثالیں P2P کی طرح ہیں۔