2017 کے آخر میں، چین وین جی نے کئی غیر ملکی سرمایہ کاری کی کمپنیوں کی بنیاد رکھی، جن کے بنیادی قانونی افراد اور سربراہان خود نہیں تھے، اور ان کی کردار زیادہ عام تھا، مثلاً ٹیکنالوجی کے سربراہ وغیرہ۔ ان کے گوانگژو میں کام کرنے کے لیے کئی مختلف شناختیں ہوں گی۔ 2018 کے شروع میں گوانگژو میں کمپنیوں کی تعداد 5 سے زیادہ تھی، افراد کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، اور سالانہ دھوکہ دہی کی رقم 20 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی۔ دھوکہ دہی کے جرائم سے حاصل ہونے والی فنڈز زیر زمین مالی اداروں کے ذریعے ہانگ کانگ کے ذاتی بینک میں منتقل ہوں گی، ان کے نام پر نہیں، کمپنی کے بینک اکاؤنٹس میں، اور نقدی کے طور پر ذخیرہ ہوں گی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے دھوکہ دہی کے ذریعے ملک سے باہر منتقل ہونے والی رقم کی تخمینی طور پر 100 ملین چینی یوان ہے، چین کے اندر ان کے نام پر نہیں، کئی کمپنیاں ہیں، جن میں سے گوانگژو میں چلنے والی 5 کمپنیاں معلوم ہیں، جن کے اصل کمپنی کے مقامات حاصل ہوئے ہیں، ان میں سے دو گوانگژو کے تیانہے ضلع میں ہیں۔ ملک میں جرائم کی کمپنیوں کے مقامات wavehk.cn/: گوانگژو تیانہے ضلع گلوبل سٹی سکوئر 1608 (20-30 افراد) کمپنی کا نام: گوانگڈونگ داوینکی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کمپنی کمپنی کا دوسرا نام: ویول سمارٹ سرمایہ کاری ریسرچ سینٹر ایپلیکیشن IOS/Android: ویول سمارٹ سرمایہ کاری ویب سائٹ: https://wavehk.cn/ دھوکہ دہی کے منصوبے کی تشکیل، بشمول ویب صفحہ کی تشکیل، جعلی تجارتی پلیٹ فارم کی ترتیب، دھوکہ دہی کے ڈھانچے، ادائیگی، رقم کی وصولی اور ادائیگی، ملک سے باہر فنڈز کی منتقلی۔ بیک اینڈ میں جعلی تجارتی ڈیٹا کی تشکیل، کلائنٹ کے بیک اینڈ کے منافع اور نقصان کے ریکارڈز کو کنٹرول کرنا۔ پلیٹ فارم پر خودکار تجارتی پیروی کی فہرست دی گئی ہے، اصل میں یہاں ٹیکنالوجی کے افراد بیک اینڈ کے ذریعے جعلی تجارتی ڈیٹا تشکیل کرتے ہیں اور کلائنٹس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل مثالیں P2P کی طرح ہیں۔