ایک خاتون نے مجھے اس بروکر میں ٹریڈنگ کے لیے آمادہ کیا اور پھر رقم جمع کی۔ جب میں رقم واپس لینا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جمع اور واپسی کے قواعد کے مطابق، یہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے ہونا چاہیے۔ لیکن بینک کے جائزے سے پتہ چلا کہ آپ کے مختلف اکاؤنٹس سے دو جمع شدہ رقوم موجود ہیں، کل رقم 800+1350=2150 امریکی ڈالر ہے۔ اس لیے سسٹم نے شبہ کیا کہ آپ کو منی لانڈرنگ کے شبہ میں شامل کیا گیا ہے اور آپ کو ہینڈل کرنا ضروری ہے۔ شناخت کی تصدیق کے بعد ٹرانزفر کی جا سکتی ہے۔ تصدیق مکمل ہونے کے بعد، آپ کو کل رقم کے 15% کو بطور سیکورٹی جمع کرنا ہوگا۔ آپ کو جمع کرنے کی مخصوص رقم ہے: 2430 امریکی ڈالر۔ بعد میں، رقم میری اکاؤنٹ کے بجائے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانزفر کی گئی۔