ایکسین انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر رقم کی واپسی کی درخواست دی گئی، کلائنٹ مینیجر رقم کی واپسی روکنے کا ارادہ کر رہا تھا، روکنے میں کامیاب نہ ہونے پر، مالیاتی کارکن کی حیثیت سے خود کو پیش کرتے ہوئے بار بار فون کر کے کلائنٹ کو رقم کی واپسی کی درخواست واپس لینے کے لیے ای میل بھیجنے پر مجبور کیا، کلائنٹ مینیجر مختلف لوگوں اور مختلف طریقوں سے رقم کی واپسی روکنے کی کوشش کرتا رہا، رقم کی واپسی کی درخواست واپس لینے پر مجبور کرتا رہا، کہا کہ ہر ٹرانزیکشن صرف 3,000 امریکی ڈالر کی ہو سکتی ہے، اور اس کے آنے کے بعد ہی اگلی درخواست دی جا سکتی ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو مالیاتی نقصان ہو گا اور وہ رقم نہیں آئے گی اور وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کلائنٹ کو ڈرایا، جس سے کلائنٹ واقعی خوفزدہ اور پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ 10,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم ہے، لیکن اسے چھوٹی چھوٹی مقداروں میں واپس کرنا ہے، 10,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم کی واپسی میں ایک ماہ لگ سکتا ہے